PDF《（中国科技集团有限公司）》

及(c) 授权本公司任何一名董事,为及代表本公司不时签立其全权酌情认为就履行 Lady Annie特别授权、Lady Annie配售协议及其项下拟进行交易及与之有关 而言属必要或适宜之一切有关文件、文⑿榧捌,并作出一切有关行 动、事项及事宜,并同意对Lady Annie配售协议之条款作出其全权认为必要 或适宜之修订.」 C

3 C 3. 「动议: (a) 授权董事会及授出特别授权 ( 「购股权特别授权」 ) (有关建议授出购股权特别授 权之资料详情载於通函) ,以配发及发行於根汗扇ㄐ (定义见下文,进 一步详情载於通函) 於购股权全数归属及行使时将向Damon G Barber先生、 赵渡先生、Owen L Hegarty先生及许锐晖先生发行最多1,825,000,000股本公 司新股份 ( 「购股权股份」 ) ;

就本决议案而言: 「购股权」 指根汗扇ㄐ榘聪嗟膘豆汗扇壑竟久抗杉鄹袢瞎汗汗扇 股份之权利;

及 「购股权价」 指於根汗扇ㄐ樾惺构汗扇ㄊ本捅竟久抗晒煞萦Ω吨 格;

及(b) 授权本公司任何一名董事,为及代表本公司不时签立其全权酌情认为就履行 购股权特别授权、购股权协议及其项下拟进行交易及与之有关而言属必要或 适宜之一切有关文件、文⑿榧捌,并作出一切有关行动、事项及事 宜,并同意对购股权协议之条款作出其全权酌情认为必要或适宜之修订.」 4. 「动议: (a) 批准、追认及确认由(i)本公司与(ii)赵渡先生 ( 「赵先生」 ) 於二零一零年三月二 十九日订立之认购协议 ( 「Lady Annie认购协议」 ) (注有 「C」 字样之副本已提呈 大会,并由大会主席简签,以资识别,协议详情载於通函,,

赵先生已 同意 (其中包括) 按Lady Annie认购价认购Lady Annie配售下780,000,000股本 公司新股份 (Lady Annie认购股份」 ) 及其项下拟进行之所有交易;

就本决议案而言: 「Lady Annie认购价」 指赵先生将认购Lady Annie认购股份之每股Lady Annie 认购股份最终认购价 (不包括经纪佣金、费用及徵费(如有) ) ,须与Lady Annie C

4 C 配售之配售价相同,惟不得低於每股Lady Annie认购股份0.20港元 (不包括经 纪佣金、费用及交易徵费 (如有) ) ;

及(b) 授权本公司任何一名董事,为及代表本公司不时签立其全权酌情认为就履行 Lady Annie认购协议及其项下拟进行交易及与之有关而言属必要或适宜之一 切有关文件、文⑿榧捌,并作出一切有关行动、事项及事宜,并同 意对Lady Annie认购协议之条款作出其全权认为必要或适宜之修订.」 5. 「动议: (a) 批准、追认及确认(i)本公司与Damon G Barber先生就认购最多300,000,000股 本公司新股份所订立日期为二零一零年三月十九日之购股权协议;

(ii)本公司 与赵渡先生就认购最多1,000,000,000股本公司新股份所订立日期为二零一零 年三月二十四日之购股权协议;

(iii)本公司与Owen L Hegarty先生就认购最多 450,000,000股本公司新股份所订立日期为二零一零年三月二十四日之购股权 协议;

及(iv)本公司与许锐晖先生就认购最多75,000,000股本公司新股份所订 立日期为二零一零年三月二十四日之购股权协议 (合称 「购股权协议」 ,分别注 有「D」 、 「E」 、 「F」 及「G」 字样之副本已提呈大会,并由大会主席简签,以资识 别,进一步详情载於通函) ,以及其项下拟进行之所有交易;

及(b) 授权本公司任何一名董事,为及代表本公司签立其全权酌情认为就履行购股 权协议及其项下拟进行交易及与之有关而言属必要或适宜之一切有关文件、 文⑿榧捌,并作出一切有关行动、事项及事宜,并同意对购股权协 议之条款作出其全权认为必要或适宜之修订.」 承董事会命 中国科技集团有限公司 执行董事兼总经理 许锐晖 香港,二零一零年五月........