PDF《大联大投资控股股份有限公司》

时间:民国

106 年6月19 日(星期一)上午

9 时整 地点:台北市南港区成功路一段

76 号B1(会议室) 出席:出席及受托代理出席股东代表股份总数 1,528,299,861 股(其中以电子方式出席行使表 决权者 932,037,336 股) ,占已发行股份总数 1,745,420,665 股之 87.

56%. 出席董事:黄伟祥董事长、曾国栋副董事长、林再林董事、张蓉岗董事、陈国源董事、叶福 海董事、富尔特科技(股)公司法人代表:吴长青董事、独立董事杜荣瑞、独立董 事黄日灿、独立董事于泳泓,出席董事合计

10 席(内含独立董事

3 席). 主席:黄伟祥 董事长 纪录:郭淑贤

一、主席致词:(略).

二、报告事项

1、民国

105 年度营业报告,请参阅附件一.

2、审计委员会查核报告,请参阅附件二.

3、民国

105 年度员工及董监事酬劳分配情形报告.

4、发行国内第一次无担保转换公司债执行情形报告,请参阅附件三.

三、承认事项 第一案(董事会提) 案由:本公司民国

105 年度营业报告书及财务报告(含个体及合并财务报告)案,提请 承认. 说明:

1、本公司民国

105 年度财务报告(含个体及合并财务报告),业经资诚联合会计师 事务所曾惠瑾会计师及林钧尧会计师查核签证完竣,出具查核报告书.

2、本公司民国

105 年度营业报告书、会计师查核报告及上述财务报表,请参阅附 件一及附件四~五. 决议:本议案投票表决结果如下: 表决时出席股东表决权数:1,527,529,918 权 表决结果 占出席股东表决权数% 承认权数 1,347,667,146 权 (含电子投票 752,516,430 权) 88.23% 反对权数 802,263 权 (含电子投票 802,263 权) 0.05% 大联大投资控股股份有限公司

106 年股东常会议事录 无效权数

0 权 (含电子投票

0 权) 0.00% 弃权与未投票权数 179,060,509 权 (含电子投票 178,718,643 权) 11.72% 本案照原案表决通过. 第二案(董事会提) 案由:本公司民国

105 年度盈余分配案,提请 承认. 说明:

1、兹依竟菊鲁痰

31 条规定,拟将本公司民国

105 年度盈余分配表列如下. 单位:新台币元 期初未分配盈余 5,487,128,189 加:

105 年度之税后净利 5,312,875,252 减: 民国

105 年度保留盈余调整(注一) (65,915,041) 减: 法定盈余公积(注二) (531,287,525) 累积可分配盈余 10,202,800,875 分配项目: 股东红利-现金 每股 2.4 元4,178,311,349 期末未分配盈余(注三) 6,024,489,526 注一: 民国

105 年度确定福利计划再衡量数减少保留盈余 65,915,041 元. 注二: 5,312,875,252 * 10% = 531,287,525 元. 注三: 本年度分派盈余顺序,於计算所得税法第 66-9 条规定,系优先分派民国

105 年度盈余,计算所得税法第 66-6 条时则优先分派民国

87 年度以后之盈余. 董事长 经理人 会计主管

2、拟自民国

105 年度之累积可分配盈余中,提拨股东红利计新台币 4,178,311,349 元,每股配发 2.4 元(计算至元为止,元以下舍去,其畸零款合计数计入本公司 之其他收入)提请股东会决议以现金方式发放,并授权董事会另订配息基准日及 其他相关事宜.

3、有关股东红利之配息基准日、发放日及其他相关事宜,於股东会决议通过后授 权董事长另定之.(经济部

100 年4月7日经商字第

10002407180 号函参照)

4、股利分派如嗣后因本公司股本发生变动,影响流通在外股份数量,致配息率因 此发生变动者,拟请股东常会授权董事长依公司法或其相关法令规定全权处理 之. 决议:本议案投票表决结果如下: 表决时出席股东表决权数:1,527,735,153 权 大联大投资控股股份有限公司 民国