PDF《大联大投资控股股份有限公司》

105 年度盈余分配表 表决结果 占出席股东表决权数% 承认权数 1,353,091,708 权 (含电子投票 758,647,992 权) 88.57% 反对权数 7,263 权 (含电子投票 7,263 权) 0.00% 无效权数

0 权 (含电子投票

0 权) 0.00% 弃权与未投票权数 174,636,182 权 (含电子投票 173,382,081 权) 11.43% 本案照原案表决通过.

四、讨论事项 第一案(董事会提) 案由U拟修订本公司「取得或处分资产处理程序」案,提请 讨论. 说明:为配合法令修订及实际运作需要,拟修订本公司「取得或处分资产处理程序」 , 修正内容详如修正条文对照表所载,请参阅附件六. 决议:本议案投票表决结果如下: 表决时出席股东表决权数:1,527,750,153 权 表决结果 占出席股东表决权数% 赞成权数 1,322,999,747 权 (含电子投票 728,556,031 权) 86.60% 反对权数 7,264 权 (含电子投票 7,264 权) 0.00% 无效权数

0 权 (含电子投票

0 权) 0.00% 弃权与未投票权数 204,743,142 权 (含电子投票 203,474,041 权) 13.40% 本案照原案表决通过.

五、选举事项 第一案(董事会提) 案由U选举本公司第五届董事案. 说明: 1. 本公司现任第四届董事於民国

106 年6月17 日任期届满,拟於民国

106 年股 东常会全面改选选举第五届董事共

11 席,其中独立董事

3 席. 2. 本次新选任之第五届董事,自民国

106 年股东常会选任即就任,任期三年自民 国106 年6月19 日至民国

109 年6月18 日止;

第四届董事任期至民国

106 年 股东常会改选完成即卸任. 3. 本公司章程规定,董事之选任采候选人提名制度.董事候选人名单业经本公司

106 年4月25 日董事会审查通过,其相关资料如下: (非独立董事,依姓氏笔划排序) 姓名学历及专业资格经历持有股数 林再林 台北工专电机科(台北科技大 学电机系) 世友投资股份有限公司董事长 世平兴业股份有限公司总经理 24,951,707 黄伟祥 成功大学工程科学系 大联大投资控股股份有限公司董 事长 捷元股份有限公司董事长 46,512,508 陈国源 交通大学电子物理系 品佳股份有限公司董事长 阿波罗电子有限公司董事 佳扬生物科技董事 Leadsun New Star Corp. 董事 5,015,933 张蓉岗 台北工专电机科 世平兴业股份有限公司董事长 捷元股份有限公司董事(法人代 表) 台北市电子零件商业同业公会 (TECSA)监事 美商台湾晶技(C&

T) 远东区总经 理 德州仪器工业股份有限公司业务 经理 27,358,674 曾国栋 海洋学院电子系 友尚股份有限公司董事长 大联大投资控股股份有限公司副 董事长 台北市电子零件商业同业公会 (TECSA)理事长 10,494,000 叶福海 逢甲大学电子工程系 大联大投资控股股份有限公司执 行长 诠鼎科技股份有限公司执行长 明基材料股份有限公司独立董事 亿科国际股份有限公司董事长 美商艾睿电子股份有限公司总经 理 双盟科技董事长 宏电脑股份有限公司副总经理 1,300,584 富尔特科技 股份有限公 司 代表人: 吴长青 逢甲大学电子系 富尔特科技(股)公司董事长兼总 经理 富尔特数位影像(股)公司董事 (法人代表) 利达数位科技(股)公司董事(法 人代表) Spire Technology Limited 董事 (法人代表) 喜德码科技股份有限公司董事 (法人代表) 柏N科技(股)公司董事 45,135,951 姓名学历及专业资格经历持有股数 萧崇河 政治大学企管研究所 永威财务顾问股份有限公司资深 合夥人 良欣财务(股)公司董事长 406,618 (独立董事,依姓氏笔划排序) 姓名学历及专业资格经历持有股数 于泳泓 中国广州中山大学博士 美国科罗拉多州立大学企管硕士 深圳爱德管理谘询股份有限公司总 裁 富尔特科技股份有限公司独立董事 武汉大学深圳产学研中心创业导师 安元管理顾问有限公司董事总经理 中华策略管理会计学会(IMA)理事 安永企业管理谘询服务股份有限公 司执行董事