PDF《湖州浙宝钙业科技股份有限公司》

公告编号:2018-020 证券代码:872679 证券简称:浙宝股份 主办券商:财通证券 湖州浙宝钙业科技股份有限公司 关于确认补充

2018 年1-6 月关联交易的公告 (更正后)

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易.

(1)采购商品/接受劳务的关联交易(不含税交易额) 关联方名称 关联交易 内容 2018年1-6月 发生金额(元) 2018年1-12月 预计发生金额 (元) 超出金额 (元) 浙江铭德新材 科技有限公司 生石灰粉、 石灰 25,828,162.29 20,660,000.00 5,168,162.29 (2)关联方资金拆借 项目 2018年1-6月 拆入资金发生金 额(元) 2018年1-12月预 计发生金额(元) 超出金额(元) 湖州红鹰投资有限公司 76,834,166.66 20,000,000.00 56,834,166.66 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-020

(二)表决和审议情况

2018 年8月21 日,湖州浙宝钙业科技股份有限公司(以下简称 "公司" )第一届董事会第五次会议审议了《关于确认补充

2018 年1-6 月关联交易的议案》 ,关联董事虞炳泉、虞畅、 杨英明回避表决, 因无关联董事人数不足三人,该议案直接提交公司

2018 年第二次临 时股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:浙江铭德新材科技有限公司 住所:湖州市彩凤路

1208 号 注册地址:湖州市彩凤路

1208 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人(如适用) :虞畅 实际控制人:虞炳泉 注册资本:28,000,000.00 主营业务:新型耐火材料的研发,耐火材料的生产、销售自产产 品, 耐火建筑工程、 设备安装工程的施工. ( 《外商投资产业指导目录》 中限制、禁止的项目除外) 2. 法人及其他经济组织 公告编号:2018-020 名称:湖州红鹰投资有限公司 住所:湖州市红旗路

23 号 注册地址:湖州市红旗路

23 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人(如适用) :虞炳泉 实际控制人:虞炳泉 注册资本:11,200,000.00 主营业务:对外投资,自有房屋出租.

(二)关联关系 浙江红鹰集团股份有限公司持有公司 90.00%的股权,系公司控 股股东.自然人虞炳泉通过红鹰集团间接持有公司 73.665%的股权, 并且虞炳泉担任公司董事长和总经理,为公司的实际控制人. 关联方名称 关联方与本公司关系 浙江铭德新材科技有限公司 公司实际控制人控制的其他企业 湖州红鹰投资有限公司 公司控股股东控制的其他企业

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易均属于正常的日常经营所需,遵循有偿、公平、自 愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不存在 损害公司及公司其他股东利益的行为.

四、交易协议的主要内容 公告编号:2018-020

(一)销售商品

2018 年1-6 月,公司向关联方浙江铭德新材科技有限公司销售生 石灰粉、石灰共计 25,828,162.29 元,超出预计金额 20,660,000.00 元5,168,162.29 元,构成超出预计金额的日常性关联性交易.

(二)资金拆借

2018 年1-6 月,公司向关联方湖州红鹰投资有限公司拆入资金 76,834,166.66 元,超出预计金额 20,000,000.00 元56,834,166.66 元,构成超出预计金额的日常性关联性交易.