PDF《长江证券股份有限公司关于 召开2018年年度股东大会的通知》

2018 年度薪酬与考核情况的专项说明》 (十五)《关于公司监事

2018 年度薪酬与考核情况的专项说明》 (十六)《关于公司管理层

2018 年度绩效考核及薪酬情况的专 项说明》 (十七)听取《公司

2018 年度独立董事述职报告》 议案

(二)、(十三)、(十五)为公司第八届监事会第十五次

4 会议提交,其余议案均为公司第八届董事会第二十六次会议提交.其中,议案

(七)、

(八)需逐项表决.详情请见公司于

2019 年4月20 日在巨潮资讯网披露的相关公告.

三、提案编码 表一: 本次股东大会提案编码一览表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案 √ 1.00 《公司

2018 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《公司

2018 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《公司

2018 年年度报告及其摘要》 √ 4.00 《公司

2018 年度财务决算报告》 √ 5.00 《关于公司聘用

2019 年度审计机构的议案》 √ 6.00 《关于公司

2018 年度利润分配的议案》 √ 7.00 《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》 √作为投票对 象的子议案 数:(4) 7.01 与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常 关联交易 √ 7.02 与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常 关联交易 √ 7.03 与长信基金管理有限责任公司预计发生的日常关联交易 √ 7.04 与其他关联人预计发生的日常关联交易 √ 8.00 《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》 √作为投票对 象的子议案 数:(12) 8.01 发行主体、发行规模及发行方式 √ 8.02 债务融资工具的品种 √ 8.03 债务融资工具的期限 √ 8.04 债务融资工具的利率 √ 8.05 担保及其它信用增级安排 √ 8.06 募集资金用途 √ 8.07 发行价格 √ 8.08 发行对象及向公司股东配售的安排 √ 8.09 偿债保障措施 √ 8.10 债务融资工具上市 √ 8.11 决议有效期 √

5 8.12 发行境内债务融资工具的授权事项 √ 9.00 《公司

2018 年度风险控制指标报告》 √ 10.00 《关于公司

2019 年度风险偏好授权的议案》 √ 11.00 《关于增补公司董事的议案》 √ 12.00 《关于修订的议案》 √ 13.00 《关于修订的议案》 √ 14.00 《关于公司董事

2018 年度薪酬与考核情况的专项说明》 √ 15.00 《关于公司监事

2018 年度薪酬与考核情况的专项说明》 √ 16.00 《关于公司管理层

2018 年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》 √

四、会议登记等事项

(一)登记方式:现场或信函、邮件、传真登记

(二)登记时间:2019年5月11日至5月16日

(三)登记地点:武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

1、自然人股东:本人有效身份证件;

2、代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身 份证件、自然人股东身份证件复印件及代理投票授权委托书;

3、代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证 件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明 书;

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理 人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代 表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章). 以信函、邮件或传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身 份证明、代理投票授权委托书等原件交给会务人员. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的代理