PDF《长江证券股份有限公司关于 召开2018年年度股东大会的通知》

6 投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证. 代理投票授权委托书请见本通知附件2.

(五)会务联系方式 地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦(邮编: 430015) 联系人:王健、吕也 联系

电话:027-

65799886、65799866 传真号码:027-85481726

(六)会议费用 请出席会议的股东或股东代理人按时参加会议, 出席会议的股东 或股东代理人食宿、交通费用自理.

(七)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本 次会议另行通知.

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票.参加网络投票的具体操作 流程详见附件1.

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议公告.

2、公司第八届监事会第十五次会议决议公告.

3、深交所要求的其他文件.

7 长江证券股份有限公司董事会 二一九年四月二十日

8 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称: 投票代码为

360783 ,投票简称为 长江投票 .

2、填报表决意见. 本次会议审议议案均为非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、 反对、 弃权. 本次股东大会需要表决的议案事项的提案编码如下表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案 √ 1.00 《公司

2018 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《公司

2018 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《公司

2018 年年度报告及其摘要》 √ 4.00 《公司

2018 年度财务决算报告》 √ 5.00 《关于公司聘用

2019 年度审计机构的议案》 √ 6.00 《关于公司

2018 年度利润分配的议案》 √ 7.00 《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》 √作为投票对 象的子议案 数:(4) 7.01 与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常 关联交易 √ 7.02 与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常 关联交易 √ 7.03 与长信基金管理有限责任公司预计发生的日常关联交易 √ 7.04 与其他关联人预计发生的日常关联交易 √ 8.00 《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》 √作为投票对 象的子议案 数:(12) 8.01 发行主体、发行规模及发行方式 √ 8.02 债务融资工具的品种 √ 8.03 债务融资工具的期限 √ 8.04 债务融资工具的利率 √ 8.05 担保及其它信用增级安排 √ 8.06 募集资金用途 √ 8.07 发行价格 √ 8.08 发行对象及向公司股东配售的安排 √ 8.09 偿债保障措施 √

9 8.10 债务融资工具上市 √ 8.11 决议有效期 √ 8.12 发行境内债务融资工具的授权事项 √ 9.00 《公司

2018 年度风险控制指标报告》 √ 10.00 《关于公司

2019 年度风险偏好授权的议案》 √ 11.00 《关于增补公司董事的议案》 √ 12.00 《关于修订的议案》 √ 13.00 《关于修订的议案》 √ 14.00 《关于公司董事

2018 年度薪酬与考核情况的专项说明》 √ 15.00 《关于公司监事

2018 年度薪酬与考核情况的专项说明》 √ 16.00 《关于公司管理层

2018 年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》 √

3、股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见. 在股东出现对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股 东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;