PDF《上海海欣集团股份有限公司》

9 次会议,其中现场会议

3 次,通讯表 决方式会议

6 次. 全体董事认真出席会议并审议各项议案, 勤勉尽职行使 董事的权利、履行相应的义务,形成了有效的决策和监督机制. 序号会议届次 召开日 期 决议内容 召开 方式

1 第七届董 事会临时 会议

2014 年3月12 日 审议通过 《关于参股子公司金硕置业拟减少注册 资本的议案》. 通讯表决方式

2 第七届董 事会第十 一次会议

2014 年4月18 日 审议通过:

1、公司

2013 年年度报告全文;

2、公司

2013 年度董事会工作报告;

3、公司

2013 年度生产经营报告和

2014 年度工 作计划;

4、公司

2013 年度财务决算报告;

现场方式

6

5、公司

2014 年度财务预算报告;

6、公司

2013 年度利润分配预案;

7、公司

2014 年度担保计划;

8、 关于

2014 年度向金融机构申请贷款授信额度 的议案;

9、 关于续聘众华会计师事务所为公司

2014 年度 财务报告审计机构的预案;

10、关于聘任众华会计师事务所为公司

2014 年 度内部控制审计机构的预案;

11、 关于提请公司股东大会授权董事会对外投资 等事项的预案;

12、独立董事

2013 年度述职报告;

13、关于拟调整独立董事津贴的预案;

14、关于讨论独立董事候选人的预案;

15、 关于拟转让苏州海欣玩具有限公司股权的议 案;

16、 关于下属子公司赣南海欣药业拟投资设立全 资药品经营公司的议案;

17、关于调整公司副董事长及公司董事的预案;

18、关于召开公司

2013 年度股东大会的议案.

3 第七届董 事会第十 二次会议

2014 年4月24 日 审议通过《上海海欣集团股份有限公司

2014 年 第一季度报告》.

4 第七届董 事会第十 三次会议

2014 年6月20 日 审议通过 《关于讨论公司董事会专门委员会组成 人员的议案》. 现场方式

5 第七届董 事会临时 会议

2014 年7月31 日 审议通过 《关于提请董事会授权经营班子进行短 期投资的议案》. 通讯表决方式

6 第七届董 事会第十 四次会议

2014 年8月15 日 审议通过:

1、 《上海海欣集团股份有限公司

2014 年半年度报告》;

2、《加快产业调整转型 努 力实现全年目标――公司

2014 年上半年经营情 况报告》. 现场方式

7 第七届董 事会第十 五次会议

2014 年10 月24 日 审议通过:

1、 《上海海欣集团股份有限公司

2014 年第三季度报告》;

2、《上海海欣集团股份有 限公司关于会计政策变更的议案》. 通讯表决方式

7 8 第七届董 事会临时 会议

2014 年12 月10 日 审议通过 《关于提请董事会授权公司经营班子择 机出售 2,000 万股长江证券股票的议案》. 通讯表决方式

9 第七届董 事会临时 会议

2014 年12 月17 日 审议通过 《关于长信基金提请实施员工持股计划 的报告》. 通讯表决方式 注:2014 年12 月17 日,公司第七届董事会临时会议审议通过《关于长信基 金提请实施员工持股计划的报告》,因该事项当时处于筹划阶段,未达到需要披 露的时点,所以公司未对外进行披露.2015 年3月25 日,长信基金股东大会审议 通过《关于以员工持股方式增资扩股的议案》.

(二)董事出席董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否 独立 董事 参加董事会情况 参加股东大 会情况 本年应 参加董 事会次 数 亲自 出席 次数 以通 讯方 式参 加次 数 委托 出席 次数 缺席 次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 出席股东大 会的次数 俞锋 否99600否1崔倩 否99600否1鲁光麒 否99600否1王培光 否99600否1范杰 否77500否1蔡雪莲 否99600否1陈小洪 是99600否1郭永清 是98610否0祝兆松 是66400否1王海鸟(已离任) 否22100否0徐国贞(已离任) 是33200否0