PDF《上海海欣集团股份有限公司》

(三)董事会专门委员会工作和履职情况 董事会下设

4 个专门委员会. 报告期内, 董事会各专门委员会各司其 职,积极发挥专业优势,认真履行了职责,提高了董事会决策的质量和效 率.具体情况如下:

1、战略委员会共召开会议

1 次,就公司发展方向、融资方式等进行 讨论.

2、提名委员会共召开会议

2 次,分别审议了《关于讨论独立董事候

8 选人的议案》(2014 年第一次会议)和《关于讨论董事候选人的议案》 (2014 年第二次会议),并将相关议案提交董事会审议.

3、薪酬与考核委员会共召开会议

3 次,并多次通过电子邮件进行交 流, 组织完成了公司高管人员年度考核, 并将考核结果和高管薪酬数额报 董事会;

讨论并确定了董事长及高管人员薪酬及考核方案(试行).

4、审计委员会共召开会议

4 次,分别就公司年度财务审计计划、审 计结果、 公司经营情况等与会计师事务所进行沟通, 讨论聘任财务报告审 计机构和内控审计机构事宜, 审阅公司定期报告及关于会计政策变更的议 案等,并将相关报告提交董事会审议.同时,审计委员会关注公司内部审 计工作及内控建设工作,多次发表重要意见及建议.

(四)董事会对股东大会决议的执行情况

2014 年度,公司共召开年度股东大会一次,未召开临时股东大会. 董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权, 认真执行股东大会的 各项决议,组织实施股东大会交办的各项工作:

1、2014 年内,股东大会授权董事会可决定公司

2014 年度担保计划, 担保总额为 1.72 亿元人民币.

2014 年度,公司实际对下属企业贷款担保及信用担保共计 5,030 万元,在股东大会的授权范围内.

2、2014 年内,股东大会授权公司董事会在

2014 年度可决定公司净 资产 30%限额内的对外投资、收购和出售资产事项.

2014 年度,公司未发生对外投资、收购事项;

发生的出售资产情况 有:

2014 年5月, 公司以 10.03 元/股的均价卖出

130 万股长江证券股票. (2014 年7月,长江证券实施每

10 股派 2.5 元,转增

10 股的分红方案, 股本扩大一倍.)

2014 年7月,公司以 5.29 元/股的均价卖出 3,440 万 股长江证券股票.2014 年12 月,公司以 15.86 元/股的均价卖出 1,700 万股长江证券股票. 以上资产出售获得的总金额为 46,463.5 万元, 占2013 年底公司净资 产299,142.02 万元的 15.53%,在股东大会的授权范围内.

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3、2014 年内,股东大会授权公司董事会在

2014 年度可决定公司净 资产 10%限额内的短期投资和委托理财事项.

2014 年度,公司短期投资总金额为 9,964.5 万元;

未发生委托理财. 以上事项总金额为 9,964.5 万元, 占2013 年底公司净资产的 3.33%, 在股东大会的授权范围内.

4、2014 年内,股东大会授权公司董事会在

2014 年度可决定公司最 近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上但低于 5%的关联交易事项.

2014 年度,公司发生的与日常经营相关的关联交易事项有: 上海海欣医药股份有限公司向江苏苏中药业集团股份有限公司采购 药品 988.2 万元. 以上事项总金额占

2013 年底公司净资产的 0.33%,在股东大会的授 权范围内.

三、对公司未来展望及

2015 年工作思路

(一)行业竞争格局和发展趋势 公司目前处于多元化产业发展格局,产业涵盖长毛绒纺织、医药、金 融投资、工业地产等多个领域,每个领域所处阶段和景气状况各不相同. 长毛绒产业经过上世纪