PDF《天津百利特精电气股份有限公司》

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1 - 天津百利特精电气股份有限公司 公司章程 (2017 年第二次临时股东大会修订)

2017 年11 月29 日-2-目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 党组织

第六章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会 -

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第七章 经理及其他高级管理人员

第八章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 -

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第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程.

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称 公司 ) . 公司经天津市人民政府批准,以发起方式设立;

在天津市工商行政管理局 注册登记,取得营业执照,营业执照号[120000000011858]. 第三条 公司于

2001 年5月23 日经中国证券监督管理委员会 (以下简称 证 监会 )核准,首次向社会公众发行人民币普通股

3000 万股,于2001 年6月15 日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称:天津百利特精电气股份有限公司 TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.,LTD. 第五条 公司住所:天津市和平区烟台道

78 号,邮政编码:300040. 第六条 公司注册资本为人民币 811,113,518 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司根据 《公司法》 、 《中国共产党章程》 (以下简称 《党章》 ) 规定, 设立中国共产党的组织(以下简称党组织) ,建立党组织工作机构,配备党务工 作人员.党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,公司为党组织开 展工作提供经费保障. 第十条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、 股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉 公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员. 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、 财务负责人. -

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第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨:以科技创新为先导、质量稳定为基石、人才建 设为保障、品牌价值为导向,建立完善的法人治理结构,维护股东合法权益,促 进公司健康发展. 第十四条 经营范围: 输配电及控制设备、 超导限流器、 智能电网电气设备、 高低压电器成套设备、传动控制装置、照明配电箱、高低压电器元件、电器设备 元件、变压器、互感器、泵、电梯制造、销售、维修及技术开发、咨询服务、转让;