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成都前锋电子股份有限公司二OO七年度股东大会会议材料 成都前锋电子股份有限公司 二OO 七年度股东大会会议材料

1 成都前锋电子股份有限公司二OO七年度股东大会会议材料 会议议程

一、由会议主持人宣布会议开始.

二、由会议主持人宣布到会股东人数及代表股份.

三、宣读议案并提请审议: 议案 1:《公司二OO七年度董事会工作报告》;

议案 2:《公司二OO七年度监事会工作报告》;

议案 3:《公司二OO七年度财务决算报告》;

议案 4:《公司二OO七年度报告》和《公司二OO七年度报告摘要》;

议案 5:《公司二OO七年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

议案 6: 《关于续聘四川华信 (集团) 会计师事务所并确定其报酬的议案》 ;

议案 7:《关于新旧会计准则股东权益差异调节的议案》;

议案 8:《公司董事会议事规则(修订稿)》;

议案 9:《公司募集资金管理办法》;

议案 10:《公司独立董事制度》;

议案 11:《公司资金管理办法》(本议案涉及关联资金往来,关联股东应 回避表决);

议案 12:《公司监事会议事规则(修订稿)》;

议案 13: 《关于修改公司章程部分条款的议案》 ;

议案 14: 《关于延期不超过六个月举行董事会换届选举的议案》 ;

议案 15: 《关于延期不超过六个月举行监事会换届选举的议案》 . 审议上述议案,股东发言及回答股东提问.

四、股东填写投票表决单.

五、宣布议案表决结果.

六、由见证律师宣读法律意见书.

七、宣读股东大会决议.

八、由会议主持人宣布会议结束.

2 成都前锋电子股份有限公司二OO七年度股东大会会议材料 议案一 《公司二OO七年度董事会工作报告》 各位股东及股东代表: 受公司董事会委托, 我向大家作 《公司二OO七年度董事会工作报告》 , 请审议.

一、管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾 (1)报告期内总体经营情况

2007 年,在公司董事会的领导下,紧密围绕 加强资源整合,推进管 理创新、全面提升公司效益 的工作方针,公司经营班子带领广大员工, 扎实工作,坚持主营业务与资本市场运营同步运行,突出主业发展,努力 降低成本,扭转了

2006 年度亏损的不利局面. 报告期内实现营业收入 107,684,243.98 元,较上年度下降 19.59%, 实现营业利润 12,567,022.33 元,实现净利润 3,316,102.17 元. (2)报告期内主营业务及经营状况 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比 例(%) 主营业务利润 占主营业务利润 比例(%) 场地租赁 79,809,116.07 74.86 64,809,116.07 78.49 电子、光纤通讯商品 3,782,593.94 3.55 512,043.49 0.62 餐饮娱乐服务 23,015,366.05 21.59 17,323,005.90 20.98 技术服务 4,054.00 0.00 -72,290.00 -0.09 合计 106,611,130.06 100.00 82,571,875.46 100.00 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入 比例(%) 主营业务利润 占主营业务 利润比例(%) 北京市 104,716,704.31 98.22 82,562,268.45 99.99 四川省 52,250.59 0.05 -59,485.95 -0.07 其他省市 1,842,175.16 1.73 69,092.96 0.08 合计 106,611,130.06 100.00 82,571,875.46 100.00 (3)报告期内公司财务状况经营成果分析 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%) 总资产 835,650,602.39 721,994,216.08 113,656,386.31 15.74

3 成都前锋电子股份有限公司二OO七年度股东大会会议材料 股东权益 277,477,466.33 276,449,534.37 1,027,931.96 0.37 货币资金 116,534,421.52 16,290,435.08 100,243,986.44 615.35 预付款项 2,781,833.26 2,217,175.35 564,657.91 25.47 存货264,468,755.12 170,434,267.39 94,034,487.73 55.17 其他流动资产 6,794,546.64 146,569.18 6,647,977.46 4,535.73 无形资产 10,352,438.92 25,435,599.35 -15,083,160.43 -59.30 短期借款