PDF《深圳市派沃新能源科技股份有限公司》

公告编号:2019-022 证券代码:870092 证券简称:派沃股份 主办券商:招商证券 深圳市派沃新能源科技股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月7日9:00-11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月3日,股权登记日下午收市时在 公告编号:2019-022 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 子公司会议室

二、会议审议事项

(一)补充审议《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保》议案 公司向上海浦东发展银行深圳分行申请贷款人民币2000 万元,该笔贷款为 新增银行贷款,由公司董事长、总经理李相宏、董事邓艳共同以房产提供抵押担 保及保证担保,具体内容以签订的协议为准.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、自然人股东持本人身份证、持 股凭证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复 印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、代理人本人身份证;

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身 份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出 席本次会议, 应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托 书、营业执照复印件、持股凭证.

(二)登记时间:2019 年6月6日9时00 分至

17 时00 分

(三)登记地点:子公司会议室 公告编号:2019-022

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人: 李相聪 地址: 东莞市寮步镇西溪芦溪二路

32 号

电话:15112373135

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《深圳市派沃新能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 深圳市派沃新能源科技股份有限公司 董事会

2019 年5月17 日