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新疆友好(集团)股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

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2017 年年股东大会 会议资料

2018 年5月新疆友好(集团)股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

1 目录 《会议议程》2 《会议须知》3 议案一: 《公司

2017 年度董事会工作报告》5 议案二: 《公司

2017 年度监事会工作报告》34 议案三: 《公司

2017 年度财务决算报告》37 议案四: 《公司

2017 年度利润分配预案》41 议案五: 《公司

2017 年年度报告及摘要》41 议案六: 《公司关于支付

2017 年度大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计报酬的议案》41 议案七: 《公司关于续聘

2018 年度审计机构并确定其报酬的议案》

42 议案八: 《公司关于

2017 年度计提资产减值准备的议案》43 议案九: 《公司关于计提辞退福利的议案》44 议案十: 《公司关于计提未决诉讼预计负债的议案》44 议案十一: 《关于公司

2018 年度贷款额度的议案》46 议案十二: 《关于确认公司与大商集团、大商股份

2017 年度日常关联 交易执行情况及预计

2018 年度相关日常关联交易事项的议案》 .

.

46 议案十三: 《公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 .. .47 议案十四: 《公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》 .....

47 议案十五: 《公司关于选举第九届监事会监事的议案》48 新疆友好(集团)股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

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2017 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

1、现场会议召开时间:2018 年5月16 日上午 11:00(会议签到时间为上午 10:30-11:00)(北京时间)

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间: ①网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间:自2018 年5月16 日至

2018 年5月16 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、现场会议地点:新疆乌鲁木齐市友好南路

668 号公司六楼会议室

三、出席现场会议对象

1、 截至

2018 年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东. 因故不能亲自出席会议的股东,可以委托授权代理人 参加会议,代理人可以不是本公司股东.

2、公司董事、监事、高级管理人员

3、公司聘请的见证律师

四、见证律师:新疆天阳律师事务所律师

五、现场会议议程:

1、参会人员签到、股东进行发言登记(10:30-11:00)

2、主持人宣布现场会议开始

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

4、宣读会议须知

5、推举

2 名股东代表和

1 名监事代表参加计票和监票、分发现场会议表决票

6、对以下议案进行逐项审议: 序号 议案内容 是否为特别决议事项

1 公司

2017 年度董事会工作报告 否2公司

2017 年度监事会工作报告 否3公司

2017 年度财务决算报告 否4公司

2017 年度利润分配预案 否5公司

2017 年年度报告及摘要 否6公司关于支付

2017 年度大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报酬的议案 否 新疆友好(集团)股份有限公司