PDF《新疆友好（集团）股份有限公司》

2017 年年度股东大会会议资料

3 7 公司关于续聘

2018 年度审计机构并确定其报酬的议案 否8公司关于

2017 年度计提资产减值准备的议案 否9公司关于计提辞退福利的议案 否10 公司关于计提未决诉讼预计负债的议案 否11 关于公司

2018 年度贷款额度的议案 否12 关于确认公司与大商集团、大商股份

2017 年度日常关联交 易执行情况及预计

2018 年度相关日常关联交易事项的议案 否13 公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案 否14 公司关于选举第九届董事会独立董事的议案 否15 公司关于选举第九届监事会监事的议案 否

7、公司独立董事做

2017 年年度述职报告

8、股东发言

9、参会股东及股东代表对上述议案进行现场表决

10、监票人代表宣读现场表决结果

11、主持人征询现场参会股东及股东代表对现场表决结果是否有异议

12、休会(统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果)

13、监票人代表宣读表决结果

14、宣读股东大会决议

15、律师宣读见证意见

16、签署股东大会决议和会议记录

17、主持人宣布会议结束 《会议须知》 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 股东大会的顺利进行,根据《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上 市公司股东大会规则》 、 《公司章程》 及 《公司股东大会议事规则》 的有关规定, 特制定如下会议须知:

一、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工 作.

二、 股东 (包括股东代理人, 下同) 参加股东大会依法享有发言权、 质询权、 表决权等权利.股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其 他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

三、股东要求在股东大会上发言的,应当举手示意,由会议主持人按照会议 的安排进行;

会议进行中只接受股东的发言和提问.股东发言或提问应围绕本次 新疆友好(集团)股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

4 会议议案进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过

5 分钟;

股东要求发言时, 不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;

在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;

股东违反上述规定,大会主持人有 权加以拒绝或制止.公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的 问题.

四、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决.

五、会议投票表决的有关事宜:

(一)本次股东大会,按照《友好集团关于召开

2017 年年度股东大会的通 知》中议案的排列顺序对议案进行审议.本次会议审议议案时,第1项至第

12 项议案采取普通投票方式,即股东所持每一股份享有一票表决权;

第13 项至第

15 项议案采用累积投票制.

(二)累积投票制 本次股东大会对董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举 作为议案组分别进行编号, 每位股东应针对各议案组下每位候选人进行投票.对 于每个议案组, 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的 投票总数. 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票.股东根据自己的意愿 进行投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不 同的候选人.投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数.股东所投选举票 数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.例如........