PDF《舟山海山机械密封材料股份有限公司》

公告编号:2016-002 证券代码:870292 证券简称:海山密封 主办券商:浙商证券 舟山海山机械密封材料股份有限公司 关于子公司变更执行董事、总经理、法定代表人及监 事的公告

一、基本情况 舟山海山机械密封材料股份有限公司(以下简称"公司" )下属 全资子公司宁波康桥进出口贸易有限公司(以下简称"康桥贸易" ) , 因经营发展需要,对其执行董事、总经理、法定代表人及监事进行了 变更,执行董事、总经理、法定代表人均由施中堂变更为施东坡,监 事由施东坡变更为施燕君.

上述变更事项已完成宁波市镇海区市场监 督管理局变更登记程序, 康桥贸易取得了宁波市镇海区市场监督管理 局换发的变更登记核准通知书并完成了章程备案手续.

二、审议和表决情况

2016 年10 月17 日公司召开第一届董事会第三次会议,对《关 于子公司宁波康桥进出口贸易有限公司变更执行董事、总经理、法定 代表人及监事的议案》进行审议.会议由董事长施中堂主持,会议应 到董事

5 人, 实际出席本次会议的董事

5 人. 本次会议的召开符合 《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,但因本议案涉及 关联事项,需回避董事四名,按照本公司《董事会议事规则》 ,需提 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-002 交股东大会审议.2016 年11 月3日公司召开

2016 年第二次临时股 东大会,会议由董事长施中堂主持,出席本次股东大会的股东(包括 股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份 8,000,000 股,占公 司股份总数的 100.00%.本次股东大会的召集、召开、议案审议所履 行的程序符合 《公司法》 等相关法律法规及 《公司章程》 的相关规定, 所作出的决议合法有效. 议案表决结果:同意股数 931,200 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%.

三、康桥贸易基本情况 公司名称:宁波康桥进出口贸易有限公司 统一社会信用代码:91330211761489947L 住所:镇海区庄市街道勤勇村(庄市大道

11 号) 法定代表人:施东坡 注册资本:壹佰伍拾万元整 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:自营和代理各类货物及技术的进出口,但国家限定公 司经营或禁止进出口的货物和技术除外;

化工原料、金属材料、汽车 配件的批发、零售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) 营业期限:2004 年06 月03 日至长期 公告编号:2016-002 登记机关:宁波市镇海区市场监督管理局.

四、变更对公司的影响 此次变更康桥贸易执行董事、总经理、法定代表人及监事,不会 对公司的生产经营产生不利影响.

五、备查文件目录

(一) 《舟山海山机械密封材料股份有限公司第一届董事会第三 次会议决议》

(二)《舟山海山机械密封材料股份有限公司

2016 年第二次临 时股东大会决议》

(三)变更登记核准通知书

(四)营业执照 特此公告. 舟山海山机械密封材料股份有限公司 董事会