PDF《厦门佳创科技股份有限公司》

公告编号:2018-026 证券代码:832368 证券简称:佳创科技 主办券商:兴业证券 厦门佳创科技股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为公司

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月19 日上午

9 点至

10 点. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月15 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2018-026 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 厦门火炬高新区(翔安)产业园同龙二路

898 号1楼公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请贷款暨资 产抵押的议案》 为满足公司未来持续快速发展的融资需求, 公司拟向中国农业银行股份有限 公司厦门翔安支行申请授信贷款,授信额度不超过 3,000 万元人民币,贷款期限 不超过十年,并拟将公司名下位于厦门市同安区同翔基地(同安区 2017TG03-G 地块)的"佳创科技智能化设备基地"抵押给中国农业银行股份有限公司厦门翔 安支行,为上述贷款提供抵押担保.

(二)审议《关于公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请贷款暨偶发性关 联交易的议案》 为满足公司未来持续快速发展的融资需求, 公司拟向中国银行股份有限公司 厦门市分行申请"知担贷"担保贷款,贷款额度不超过

800 万元人民币,由公司实 际控制人岱朝晖、陈建杰、关光周、王金城、颜蓉蓉为该笔贷款提供无偿担保, 担保方式为不可撤销之连带保证责任. 公司实际控制人岱朝晖、 陈建杰、 关光周、 王金城、 颜蓉蓉为公司的关联方, 其为公司提供无偿担保的行为构成偶发性关联交易. 该关联担保行为系为了保证 公司顺利获得借款而实施的,有利于补充公司未来发展的流动资金、改善公司财 务状况、促进日常业务的开展,且遵循了公平、公正、公开原则,不影响公司的 独立性. 详见公司于

2018 年8月27 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息 平台(http://www.neeq.com.cn)的《厦门佳创科技股份有限公司关于偶发性关联 交易的公告》 (公告编号:2018-025) .

(三)审议《关于追认公司向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请贷款 公告编号:2018-026 暨偶发性关联交易的议案》 因公司经营发展需要,公司分别于