PDF《厦门佳创科技股份有限公司》

2018 年1月19 日、2018 年5月25 日向 中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请"税银通"授信贷款并签订 《中国农 业银行股份有限公司流动资金借款合同》 ,共计获得

200 万元人民币的一般流动 资金贷款额度.以上借款均由公司关联方岱朝晖为本公司提供无偿担保,担保方 式为不可撤销之连带保证责任.

1、由于岱朝晖为公司在册股东,且担任公司法定代表人、董事长兼总经理, 故其为公司提供无偿担保的行为构成偶发性关联交易.

2、关联方岱朝晖为公司借款提供无偿担保的行为系为了保证公司顺利获得 借款而实施的,有利于补充公司未来发展的流动资金、改善公司财务状况、促进 日常业务的开展. 该关联交易遵循公平、 公正、 公开原则, 不影响公司的独立性. 公司现对上述岱朝晖为公司提供的关联担保予以追认.详见公司于

2018 年8月27 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)的《厦门佳创科技股份有限公司关于关于追认偶发性 关联交易的公告》 (公告编号:2018-023) .

(四)审议《关于公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信贷款额度变更 暨偶发性关联交易的议案》

2017 年3月,第一届董事会

2017 年第一次会议审议通过《关于公司向兴业 银行股份有限公司厦门分行申请授信额度并签订借款合同的议案》 ,向兴业银行 股份有限公司厦门分行申请不超过

500 万元人民币的授信额度. 该因银行内部审 批问题,公司最终仅获得授信额度不超过

300 万元人民币. 经与兴业银行方面沟通结果,目前兴业银行对我司的授信额度有所提高.为 满足公司未来持续快速发展的融资需求, 我司现拟向兴业银行股份有限公司厦门 分行申请授信贷款额度变更, 将授信额度由不超过

300 万元人民币变更为不超过

500 万元人民币,并授权公司管理层在该授信额度内向兴业银行股份有限公司厦 门分行申请流动资金借款并签订借款合同. 本次授信由公司关联方岱朝晖为公司提供无偿担保, 担保方式为不可撤销之 连带保证责任. 公告编号:2018-026

1、由于岱朝晖为公司在册股东,且担任公司法定代表人、董事长兼总经理, 故其为公司提供无偿担保的行为构成偶发性关联交易.

2、关联方岱朝晖为公司借款提供无偿担保的行为系为了保证公司顺利获得 借款而实施的,有利于补充公司未来发展的流动资金、改善公司财务状况、促进 日常业务的开展. 该关联交易遵循公平、 公正、 公开原则, 不影响公司的独立性. 详见公司于

2018 年8月27 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 (http://www.neeq.com.cn)的《厦门佳创科技股份有限公司关于偶发性关联交易 的公告》 (公告编号:2018-025) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次 会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、委托人亲笔签署的授权书、股东账 户卡及代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示 本人身份证、 法定代表人身份证明书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡和股东持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证.