PDF《三明科飞产气新材料股份有限公司》

公告编号:2018-037 证券代码:832069 证券简称:科飞新材 主办券商:兴业证券 三明科飞产气新材料股份有限公司 关于召开

2018 年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第六次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月10 日上午 10:00. 预计会期

1 天. 开始时间:2018 年9月10 日上午 10:00 结束时间:2018 年9月10 日上午 12:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2018-037

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月5日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 福建省三明高新技术开发区金沙园创业园公司办公楼二楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年半年度利润分配预案》议案 鉴于公司目前经营情况良好,基于对公司未来发展的预期和信心,结合公司 资本公积余额较为充足的情况, 为与公司所有股东分享公司的经营发展成果,在 符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定如下利 益分配预案: 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数, 以未分配利润向全体 股东按每

10 股派现 0.4 元 (含税) ,以资本公积向全体股东按每

10 股转增

5 股. 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证;

由代理人代表个人股东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、有委托人亲笔签署的授权委 托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证.法人股东应由法定代表人或 者法定代表人委托的代理人出席会议.法定代表人出席会议的,应出示本人身份 证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

委托代理人出席会议的,代理人 应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书. 《授 公告编号:2018-037 权委托书》请见附件. 办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记.

(二)登记时间:

(二)2018 年9月8日上午

9 时00 分至

12 时00 分,下午

2 时00 分至

5 时30 分

(三)登记地点:福建省三明高新技术开发区金沙园创业园公司办公楼

2 层

四、其他

(一)会议联系方式:

1、联系地址:福建省三明高新技术开发区金沙园创业园三明科飞产气新材 料股份有限公司