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青海华鼎实业股份有限公司 2017年年度股东大会会议资料 二一八年四月二十七日 会议议程召开方式:现场与网络投票相结合 召集人:公司第七届董事会 主持人:董事长于世光 现场会议召开的日期、时间、地点: 召开的日期时间:2018 年4月27 日(星期五)上午

9 时30 分 召开地点:广东鼎创投资有限公司会议室(广东省广州市番 禺区石楼镇市莲路

339 号) 网络投票的系统、起止日期和投票时间: 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2018 年4月27 日至2018 年4月27 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍出席本次会议人员情况 1.宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股 份2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员 3.介绍本次股东大会的见证律师

三、推选计票人、监票人

四、宣读议案 议案

一、2017 年度董事会工作报告 议案

二、2017 年度监事会工作报告 议案

三、2017 年度独立董事述职报告 议案

四、2017 年度财务决算报告 议案

五、2017 年度利润分配方案 议案

六、关于聘用公司

2018 年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构的议案 议案

七、关于预计

2018 年度为子公司提供担保的议案 议案

八、关于修订公司章程的议案 议案

九、关于调整公司内部各板块股权结构的议案

五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投 票表决

六、 计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决 结果

七、根据表决结果宣读本次股东大会决议

八、律师发表见证意见

九、主持人宣布会议结束 释义在本会议资料中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 青海华鼎 或 公司 指 青海华鼎实业股份有限公司 华鼎重型 指 青海华鼎重型机床有限责任公司 青海一机 指 青海一机数控机床有限责任公司 华鼎装备 指 青海华鼎装备制造有限公司 广东鼎创 指 广东鼎创投资有限公司 华鼎齿轮箱 指 青海华鼎齿轮箱有限责任公司 苏州江源 指 苏州江源精密机械有限公司 广东恒联 指 广东恒联食品机械有限公司 广东精创 指 广东精创机械制造有限公司 聚能热处理 指 青海聚能热处理有限责任公司 广东中龙 指 广东中龙交通科技有限公司 青海东大 指 青海东大重装钢构有限公司 广州宏力 指 广州宏力数控设备有限公司 重型机械 指 青海重型机械制造有限公司 议案一:

2017 年度董事会工作报告 各位股东:

一、经营情况讨论与分析

2017 年,随着中国经济供给侧结构性改革工作的深化,需求侧 与供给侧都在发生新的变化、形成新的关系.中国经济保持稳中向好 的趋势,结构调整不断深化.同时,中国机床工具消费市场呈现明显 的恢复性增长态势,公司机床产品、齿轮箱营业收入较上年同期有所 上升;

钢结构因项目建设方受环保督查影响,工期延后导致营业收入 较上年同期下降了 47.25 %.受以上原因,公司完成营业收入 9.18 亿元,比上年同期减少了 4.01%,实现归属于母公司净利润 2,095.89 万元.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8542.94 万元,较上年同期减亏 928.15 万元. 装备制造业板块:2017 年度,受中国机床工具市场呈现恢复性 增长回暖状况,公司机床产品营业收入较上年同期上升了 63.83%, 受工程机械行业的升温, 齿轮箱营业收入较上年同期上升了 126.52 %. 主要工作如下:一是装备制造板块按照既定目标开展各项工作, 结合当前经济形势,以市场为导向,集研发、生产、销售和服务为一 体, 采取降低成本、 提质增效、 促回款等多项措施;