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2016 年年度股东大会会议资料

2017 年4月27 日1目录议案之一:审议公司

2016 年度董事会工作报告

2 议案之二:审议公司

2016 年度监事会工作报告

15 议案之三:审议公司

2016 年度财务决算报告.

20 议案之四:审议公司

2016 年度利润分配预案.28 议案之五:审议公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况转向报告.33 议案之六:审议公司

2016 年年度报告全文及摘要.49 议案之七: 审议关于调整污水项目建设模式及相应中央预算内固定资产投资补助 资金处理方式的议案.50 重庆水务集团股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

57 2 议案之一: 关于审议《重庆水务集团股份有限公司

2016 年度董事会工作报告》的议案 各位股东: 现将《重庆水务集团股份有限公司

2016 年度董事会工 作报告》提交公司

2016 年年度股东大会进行审议,报告内 容详见本议案的附件. 以上议案,请审议. 重庆水务集团股份有限公司 二一七年四月二十七日 附件: 《重庆水务集团股份有限公司

2016 年度董事会工作报 告》

3 重庆水务集团股份有限公司

2016 年度董事会工作报告 各位股东: 我代表公司董事会作

2016 年度董事会工作报告.

2016 年,公司董事会严格遵守《公司法》 、 《证券法》等 法律法规和《公司章程》相关规定,规范运作,认真履行职 责.公司上下一心,求真务实,把握发展规律,紧扣全年工 作目标,统筹推进增量的战略性增长和存量的内涵式提升, 较好完成了年度目标任务,实现了 十三五 良好开局.

一、董事会日常工作和重大决策情况 按照公司章程及董事会议事规则的有关规定,

2016 年全 年共召开董事会会议

8 次,审议及听取议案共计

39 项(其 中审议并通过议案

37 项,听取报告

2 个) ,主要包括年度董 事会工作报告、经营层工作报告、年度决算议案、公司募集 资金存放与实际使用情况报告、关联交易议案、年度分红预 案、公司定期报告及内控评价报告、聘任审计机构、修订公 司章程等制度、委托理财、对外捐赠等重大事项.召开了公 司2015 年年度股东大会及

2016 年第一次临时股东大会;

董 事会全面落实并执行了股东大会所做出的年度分红、聘任审 计机构、 制度修订等决议事项. 公司股东大会及董事会召集、 召开等程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定.公司 董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责,未发生无故不到会, 或连续

2 次不参加会议的情况.公司董事会下设的董事会各

4 专门委员会正常运作,对会议议案认真研究、审议,为董事 会决策提供意见或建议.独立董事在工作中勤勉尽责,维护 全体股东利益,特别是中小股东的利益.

二、公司主要经营及发展状况

(一)经营状况保持稳定 2016年, 公司实现营业收入 44.54亿元, 同比减少0.77%, 主要原因系计提2015年7月-2016年12月污水处理业务增值税 50,967万元所致;

实现净利润10.68亿元(不含少数股东损 益) ,同比减少31.16%,主要系计提2015年7月至2016年12月 期间重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税及附加 而减少利润57,083万元所致;

每股收益达到0.22元,较2015 年减少31.25 %;

总资产达到 202.37亿元, 较年初增加3.32%;