PDF《C 206》

六、审议通过了 《 内部控制规则落实自查表》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票. 一致通过. 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《内部控制 规则落实自查表》.

七、审议通过了 《

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票. 一致通过. 监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合 《 深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司 《 募集资金管理办法》的规 定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益 的行为.《

2018 年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地 反映了公司募集资金使用和管理的实际情况. 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》.

八、审议通过了 《 关于续聘

2019 年度财务审计机构的议案》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票. 一致通过. 山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)作为公司的审计服务机构,在 审计服务过程中,审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平,能独立、 客观、公允地履行审计义务,出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的 财务状况和经营成果. 公司拟继续聘任山东和信会计师事务所作为公司

2019 年度的财务审计机构. 监事会同意继续聘请山东和信会计师事务所( 特殊普通合伙) 为公司

2019 年度财务审计机构. 本预案需提请

2018 年年度股东大会审议通过.

九、审议通过了 《 关于

2019 年董事、监事、高级管理人员目标薪酬方案 的议案》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票. 一致通过. 根据公司

2018 年的业绩,经研究,2019 年度公司董事、监事、高级管理 人员的目标薪酬方案如下: 姓名 职务 年薪 ( 含税) ( 单位:万元) 备注 钱建蓉 董事长 ―― ― 孙鲲鹏 董事兼总裁 48.00 兼任总裁,不重复领薪 田洪雷 董事 ―― ― 朱拓董事 38.40 汤于董事 80.00 李海霞 董事兼董事会秘书 36.00 兼任董事会秘书,不重复领薪 杨强独立董事 6.00 秦书尧 独立董事 6.00 王全宁 独立董事 6.00 高远监事会主席 ―― ― 刘晨监事 ―― ― 于善晓 监事 10.56 戴汉宝 副总裁 48.00 孙伟厚 副总裁 38.40 毛恩副总裁 ―― ― 张国平 财务总监 27.00 本议案需提请

2018 年年度股东大会审议通过.

十、审议通过了 《 关于为全资子公司融资提供担保的议案》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票. 一致通过. 公司根据

2019 年合并报表范围内子公司的日常经营需要,公司拟对合 并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请的融资提供合计不超过 170,000 万元担保. 担保额度具体分配如下: 类型 序号 子公司名称 担保额度 ( 万元) 合并报表范围内 子公司

1 重庆华宇园林有限公司 150,000

2 成都海川制盖有限公司 10,000

3 大冶市劲鹏制盖有限公司 10,000 合计 170,000 公司对子公司提供担保的方式包括但不限于担保方式包括但不限于保 证、抵押、质押等. 担保有效期为公司

2018 年度股东大会审议通过之日起至

2019 年度股东大会召开之日止. 监事会认为:公司对其具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担 保风险可控. 贷款主要用于生产经营流动资金,公司对其提供担保不会损害 公司的利益. 具体内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体 《 中国证券报》、 《 上 海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》 和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com. cn)的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》. 本议案需提请