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2018 年年度股东大会审议通过. 十

一、审议通过了 《 关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供 担保的议案》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票. 一致通过. 根据公司

2019 年度日常经营需要,公司拟通过公司全资子公司重庆华 宇园林有限公司、成都海川制盖有限公司、大冶市劲鹏制盖有限公司为公司 向银行等金融机构申请融资提供融资担保, 担保额度合计不超过 100,000 万元. 担保的方式包括但不限于保证、 抵押、 质押等. 担保有效期为公司

2018 年度股东大会审议通过之日起至

2019 年度股东大会召开之日止. 监事会认为:本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保,未与证 监发 【 2005】120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违 背,符合相关规定,不会损害公司利益. 具体内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体 《 中国证券报》、 《 上 海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》 和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com. cn)的《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的公告》. 本议案需提请

2018 年年度股东大会审议通过. 特此公告. 山东丽鹏股份有限公司监事会

2019 年4月27 日 证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2019-31 山东丽鹏股份有限公司关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度 报告全文. 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 丽鹏股份 股票代码

002374 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称 ( 如有) 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李海霞 赵艺徽 办公地址 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办 事处丽鹏路

1 号 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办 事处丽鹏路

1 号 电话 0535-4660587 0535-4660587 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、报告期主要业务或产品简介

1、园林生态主业 1)公司所处行业的宏观经济形势、行业政策环境变化 公司所处的行业为园林工程行业. 根据 《 上市公司行业分类指引 (

2012 年修订)》 ( 证监会公告[2012]31 号)中的分类标准,公司园林绿化工 程属于 E 建筑业 中 E48 土木工程建筑业 . 公司从事园林绿化工程设 计、施工、养护及苗木培育;

生态环境综合治理等业务. 十九大报告中, 美丽 一词加入社会主义现代化奋斗目标, 增强绿 水青山就是金山银山的意识 写入了党章,生态文明被提升为中华民族永 续发展的千年大计. 习近平同志在十九大报告中指出,加快生态文明体制 改革,建设美丽中国,明确提出 为把我国建设成为富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国而奋斗 . 社会主义现代化奋斗目标中增 加了 美丽 一词, 五位一体 总体布局与现代化建设目标有了更好的对 接. 十三五是全面建成小康社会的决胜阶段,让良好生态环境成为全面小 康社会普惠的公共产品和民生福祉,是全面建成小康社会的应有之义,也 是实现 两个一百年 的第一个百年目标的迫切要求. 十九大确定的防范 化解重大风险、 精准脱贫、 污染防治仍然是未来三年实现第一个百年目 标、全面建成小康社会的重中之重. 而污染防治作为三大攻坚战之一,将 生态环保建设的地位推向了一个新的高度. 公司紧抓生态园林行业发展的历史机遇, 继续积极响应国家推广 PPP 模式的倡导,全方位推进 PPP 领域业务布局;