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600856 2011 年年度报告 长春百货大楼集团股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.8

六、 公司治理结构.12

七、 股东大会情况简介.17

八、 董事会报告.17

九、 监事会报告.30

十、 重要事项.31 十

一、 财务会计报告.34 十

二、 备查文件目录.97 长春百货大楼集团股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 倪夕祥 董事 因公出差 林大

(三) 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 林大 主管会计工作负责人姓名 周海鹰 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 周海鹰 公司负责人林大、主管会计工作负责人周海鹰及会计机构负责人(会计主管人员)周海鹰 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 长春百货大楼集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 长百集团 公司的法定英文名称 ChangChun Department JiTuan Store Company Limited 公司的法定英文名称缩写 CCD 公司法定代表人 林大

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙永成 联系地址 长春市人民大街

1881 号 电话 0431-88965414 传真 0431-88920704 电子信箱 [email protected] 长春百货大楼集团股份有限公司

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(三) 基本情况简介 注册地址 长春市人民大街

1881 号 注册地址的邮政编码

130061 办公地址 长春市人民大街

1881 号 办公地址的邮政编码

130061 公司国际互联网网址 http://www.changbai.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 长春市人民大街

1881 号

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 长百集团

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1988 年7月19 日 公司首次注册登记地点 长春市工商行政管理局 公司变更注册登记日期

1993 年10 月20 日 公司变更注册登记地点 长春市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 12399956-3 税务登记号码

220104123999563 首次变更 组织机构代码 12399956-3 公司变更注册登记日期

2006 年9月26 日 公司变更注册登记地点 长春市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 12399956-3 税务登记号码

220104123999563 最后一次变更 组织机构代码 12399956-3 公司聘请的会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市丰台区星火路