PDF《凤凰光学股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 贾平 独立董事 因事请假 巢序 洪坚 董事 因事请假 缪建新

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪继元及会计机构负责人(会计主管人员)顾兰芳 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司聘请的审计机构――瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,2014 年度实现归 属于母公司股东的净利润-100,809,919.40 元,加上年初未分配利润 175,203,552.09 元,本年度 累计未分配利润为 74,393,632.69 元.鉴于报告期内公司主营业务低迷,产品结构调整和产业转 型升级紧迫, 为确保生产经营和可持续发展的资金支持, 公司董事会建议

2014 年度不进行利润分 配,也不用资本公积金转增股本,未分配利润结转至以后年度.此预案尚需公司股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险因素.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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114 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.3

第三节 会计数据和财务指标摘要.5

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.17

第六节 股份变动及股东情况.20

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24

第八节 公司治理.29

第九节 内部控制.32

第十节 财务报告.33 第十一节 备查文件目录.114

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 凤凰集团 指 凤凰光学集团有限公司 凤凰控股 指 凤凰光学控股有限公司 公司、本公司、凤凰、凤凰光学 指 凤凰光学股份有限公司 东方资产 指 中国东方资产管理有限公司 中电科集团 指 中国电子科技集团公司 中电海康 指 中电海康集团有限公司 中电科投资 指 中电科投资控股有限公司 集团改制协议 指 关于凤凰集团重组改制的协议 非公发行预案 指 凤凰光学股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 认购协议 指 附条件生效的非公开发行股份的认购协议 公司章程 指 《凤凰光学股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2014 年1月1日――2014 年12 月31 日

二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险因素.