PDF《长春百货大楼集团股份有限公司 关于控股公司增资引进投资者...》

2、原股东无锡港湾能源有限公司(以下简称 乙方 )同意放弃对新增注 册资本认缴出资的优先权.

3、鹰潭市天博弘盛投资中心(有限合伙) (以下简称 丙方 )新增人民币 10000万元,其中:认购新增注册资本6660万元,认购价为人民币10000万元 (其中6660万元作注册资本,所余部分人民币3340万元为资本公积金) .

4、新疆鼎邦股权投资有限公司(以下简称 丁方 )新增人民币5000万元,其中:认购新增注册资本3335万元,认购价为人民币5000万元(其中3335 万元作注册资本,所余部分人民币1665万元为资本公积金) .

5、泓海能源增资扩股后,注册资本增加至人民币33330万元,各方的持股 比例如下:甲方持有目标公司50%的股份;

乙方持有目标公司20%的股份;

丙方 持有目标公司20%的股份;

丁方持有目标公司10%的股份. 第二条 有关手续 为保证增资符合有关法律、法规和政策的规定,以及本次增资顺利进行, 本次增资按照如下顺序进行:

1、目标公司召开董事会提出增资基本方案;

2、目标公司召开股东会对董事会的增资方案及增资基本方案进行审议并形 成决议;

3、起草增资扩股协议及相关法律文件,签署有关法律文件;

4、召开新的股东大会,选举公司新的董事会,并修改公司章程;

5、召开新一届董事会,按照新公司章程规定选举公司董事长、确定公司新 的经营班子;

6、新增股东出资,并在股东名册上更新新增股东出资信息;

7、办理工商变更登记手续. 第三条 泓海能源组织机构 为保证目标公司正常经营,董事会由

7 名董事组成,其中甲方委派

3 名董 事、乙方委派

1 名董事、丙方选派

1 名董事、丁方选派

1 名董事、戊方选派

1 名董事. 第四条 违约赔偿 任何签约方违反本协议的任何约定,包括协议各方违反其于本协议第二至 四条所作的陈述与保证,均构成违约,应承担违约责任.如果不止一方违约, 则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任.违约赔偿责任的范围限定在法 律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失. 尽管有以上规定,任何一方均不因本协议而就任何间接损失或损害对其它 方承担赔偿责任.

四、交易合同主要内容 第一条 增加投资方案

1、原股东青岛中天能源股份有限公司(以下简称 甲方 )用现金认购新 增注册资本:新增人民币5000万元,其中:认购新增注册资本3335万元,认购 价为人民币5000万元(其中3335万元作注册资本,所余部分人民币1665万元为资 本公积金).

2、原股东无锡港湾能源有限公司(以下简称 乙方 )同意放弃对新增注 册资本认缴出资的优先权.

3、鹰潭市天博弘盛投资中心(有限合伙) (以下简称 丙方 )新增人民币 10000万元,其中:认购新增注册资本6660万元,认购价为人民币10000万元 (其中6660万元作注册资本,所余部分人民币3340万元为资本公积金) .

4、新疆鼎邦股权投资有限公司(以下简称 丁方 )新增人民币5000万元,其中:认购新增注册资本3335万元,认购价为人民币5000万元(其中3335 万元作注册资本,所余部分人民币1665万元为资本公积金) .

5、泓海能源增资扩股后,注册资本增加至人民币33330万元,各方的持股 比例如下:甲方持有目标公司50%的股份;

乙方持有目标公司20%的股份;