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2018 年年度股东大会

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2018 年年度股东大会会议议程 会议时间:2019 年5月23 日(星期四)下午

2 时 会议地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同 嘉路

79 号)3 号楼

3 楼报告厅 主要议程:

一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果

二、通过大会总监票人、监票人名单

三、审议下列议案

1、 《2018 年度董事会工作报告》 ;

2、 《2018 年度监事会工作报告》 ;

3、 《2018 年度独立董事述职报告》 ;

4、 《关于制定的议案》 ;

5、 《2018 年度利润分配预案》 ;

6、 《2018 年度财务决算报告》 ;

7、 《2018 年年度报告及摘要》 ;

8、 《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议 案》 ;

9、 《关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担 保的议案》 ;

10、 《关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特 铝技术有限公司提供担保的议案》 ;

11、 《关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股 子公司提供担保的议案》 ;

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12、 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担 任公司财务审计机构的议案》 ;

13、 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担 任公司内控审计机构的议案》 .

四、对上述议案进行现场投票表决

五、统计有效现场表决票

六、股东发言提问

七、主持人或相关人员回答提问

八、宣布现场表决结果

九、公司聘请的律师发表见证意见 现场会议结束 上海汽车集团股份有限公司

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2018 年年度股东大会会议材料之一

2018 年度董事会工作报告 各位股东: 现将公司

2018 年度董事会工作情况报告如下,请予审议.

2018 年上海汽车集团股份有限公司(以下简称 上汽 或 公司 )坚持稳中求进的工作总基调,深入推进 新四化 战略,在车市负增长、体量基数大的背景下,充分展现稳健增长实 力和创新发展能力.公司经济运行稳中有进,整车销量增速继续 跑赢大盘,主要经营业绩指标稳步提升;

经营发展进中有新,新 能源汽车、国际经营等创新业务显著增长, 新四化 战略的创 新驱动力显著增强.

一、2018 年董事会主要工作

(一)实现逆势增长,强化自主品牌新优势

2018 年,受内外部多重因素叠加影响,国内汽车市场出现 了28 年来首次全年负增长,全年整车销售 2814.6 万辆,同比下 降3.8%.面对严峻的外部环境与复杂的市场形势,董事会指导 公司经营层积极应对各种外部挑战,注重稳健经营,平滑产销波 动,控制运营风险,公司全年整车销量达到 705.2 万辆,同比增 长1.8%,国内市场占有率 24.1%,相比前一年上升

1 个百分点. 在车市负增长、自身高基数的背景下,公司整车销量增速继续跑 赢大盘,实现正增长,全年合并营业收入超过

9000 亿元,主要 经济指标均实现平稳运行. 上汽三家主要整车合资企业上汽大众、上汽通用五菱、上汽 通用守稳销量基盘,继续占据国内整车销量前四强席位.上汽自 主品牌整车逆势强劲增长,其中,公司荣威和名爵品牌全年实现 上海汽车集团股份有限公司