PDF《海通证券股份有限公司关于上海证券交易所》

海通证券股份有限公司关于上海证券交易所 《关于对南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金预案的审核意见函》 之专项核查意见 上海证券交易所: 海通证券股份有限公司作为南京康尼机电股份有限公司本次重大资产重组 的独立财务顾问, 根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司重大资产重组管理办法》 以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,依据上海证券交易所于

2015 年9月9日发出的《关于对南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金预案的审核意见函》 (上证公函[2015]1656 号, 以下简称 《审 核意见函》 )的要求,就《审核意见函》出具《海通证券股份有限公司关于上海 证券交易所 〈关于对南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金预案的审核意见函〉 之专项核查意见》 (以下简称 本核查意见 ) .

具体意见如下(如无特别说明,本回复内容中出现的简称均与《南京康尼机 电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿) 》 中的释义内容相同) :

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一、关于标的公司业务与行业概况

1、预案显示,标的公司主要产品为智能安全检测系统、轴承自动检测、机车车 辆自动检测设备、自动检测检修系统设备,但预案仅对图像系统、机车车辆检修智能 仓储系统两个子行业的行业概况进行了分析.请补充披露: (1)标的公司所有主要产品对应行业的行业概况;

(2)标的公司各板块业务占比、生产经营状况以及行业地位、市场份额等. 【回复】 (1)标的公司所有主要产品对应行业的行业概况 上市公司已在预案

第六节 交易标的 之

二、邦柯科技的业务与技术情况 中

(二)行业基本情况 之

2、行业发展概况 之 (2)铁路机车、车辆及动车 组安全运行保障专用设备行业概述 、 (3) 标的公司主要产品行业概况 以及

(四) 邦柯科技主营业务的具体情况 之

1、 邦柯科技主要产品及用途 中补充披露如下:

3 如上图所示, 标的公司主要产品分为检测检修专用设备及智能安全监控专用设备 两大类. ① 智能安全检测系统概况 随着国民经济持续快速增长, 缓解运输紧张状况和确保列车安全成为运用工作 重要组成部分,2005 年,铁道部颁布了《关于印发〈铁路货物列车安全防范系统运 用管理办法(暂行) 〉的通知》 (运装货车[2005]385 号) ,要在技术和管理两方面 着手解决,智能安全检测系统孕育而生. 智能安全检测系统结合目前运用工作实际, 为确保货车运用安全. 加强技术研究, 提升安全检测设备技术水平.采用先进设计标准,结合列车开行密度、速度、牵引重 量、机车交路等给列车技术检查作业内容和质量标准带来的变化,对运行的动车组、 客车、货车车辆运行进行实时在线监控、集中监控、运行状态专家诊断,及时发现问

4 题并应急处置,进一步建设完善的实施网络、在线智能监控 5T 设备建设,形成布局 合理、监控全面、功能完善的监控体系,同时,补强各列检、客技站、动车所作业场 设备设施,配备集控联锁电动脱轨器装置、为控释风系统、列检信息挂不了系统等装 备,规范运用检修作业流程,实现作业标准化、系列化和信息化,建立可靠性评价体 系,建立健全对运用车间的管理机制,强化运用车间安全管理能力,开展作业标准化 评估.逐步实现由人检过渡到人机结合,再由人机结合过渡到全面实现机检,真正实 现列检作业的革命性变革. 为尽快实现安全检测系统的智能化改进,实现对车辆各部位能进行全面的监控, 加大对设备的研究,铁道部相继颁布了《集控联锁电动脱轨器技术暂行通知》 (运装 管验【2009】525 号)、'