PDF《中国国际金融股份有限公司》

3-1-3-1 中国国际金融股份有限公司 关于中国铁路通信信号股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书 保荐人 (北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层) 3-1-3-2 中国国际金融股份有限公司 关于中国铁路通信信号股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书 上海证券交易所: 中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称 中国通号 、 发行人 或 公司 )拟申请首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称 本次证券发行 或 本次发行 ) ,并已聘请中国国际金融股份有限公司(以下简称 中金公司 ) 作为首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人(以下简称 保荐机构 或 本 机构 ) .

根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国 证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 《科创板首次公开发行股票注册管理办法》 (试行) (以下简称 《科创板首发注册管理办法》 ) 、 《上海证券交易所科创板股票发 行上市审核规则》 (以下简称 《科创板发行上市审核规则》 ) 、 《证券发行上市保 荐业务管理办法》 、 《上海证券交易所科创板上市保荐书内容与格式指引》 、 《保荐 人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称 中国 证监会 ) 、上海证券交易所(以下简称 上交所 )的有关规定,中金公司及其 保荐代表人诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本上市保荐书, 并保证本上市保荐书的真实性、 准确性和完整性. 本上市保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《中国铁路通信信号股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 (申报稿) 中相同的含义. 3-1-3-3

一、发行人概况

(一)发行人基本资料 公司名称:中国铁路通信信号股份有限公司 英文名称:China Railway Signal &

Communication Corporation Limited 注册资本:878,981.90 万元 法定代表人:周志亮 成立日期:2010 年12 月29 日 营业期限:2010 年12 月29 日至长期 住所:北京市丰台区汽车博物馆南路

1 号院中国通号大厦 A 座20 层 邮政编码:100070 联系

电话:010-5080

9000 传真号码:010-5080

9075 公司

网址:www.crsc.cn 电子信箱:[email protected]

(二)主营业务 公司自成立以来始终专注于轨道交通控制系统技术的研究与探索, 致力于为 国家轨道交通运营提供安全与高效的核心支撑, 已成为全球领先的轨道交通控制 系统解决方案提供商, 拥有行业领先的研发与集成能力,为客户提供轨道交通控 制系统全产业链一体化服务. 公司以技术研发为核心, 长期深耕于轨道交通控制系统领域, 拥有国际一流、 国内领先的技术实力. 在我国大力拓展和升级现有铁路与城市轨道交通系统的背 景下,公司自主研发的中国高铁列控系统(CTCS-

3、CTCS-2) 、中国高铁自动 驾驶列控系统(CTCS-3+ATO) 、城际铁路自动驾驶列控系统(CTCS-2+ATO) 、 城市轨道交通列控系统(CBTC) 、货运编组站综合自动化系统(CIPS) 、铁路电 3-1-3-4 务智能运行维护管理系统、综合运输调度指挥系统、轨道交通综合安防系统、中 低速磁悬浮控制系统 (MATC) 、 现代有轨电车智能控制系统、 计算机联锁系统、 调度集中系统(CTC)等核心系统,及轨道电路、应答器、继电器、道岔转换等 设备已全面覆盖国内轨道交通网络,为行业加速升级提供了先决条件,为国内轨 道交通安全高效运营提供了强有力的支撑,满足国家重大战略需求. 公司提供轨道交通控制系统全产业链上的产品及服务,主要业务包括:1) 设计集成, 主要包括提供轨道交通控制系统相关产品的系统集成服务及为轨道交 通工程为主的项目建设提供设计和咨询服务;