PDF《深圳市康达尔（集团）股份有限公司》

证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2015-042 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 第八届董事会

2015 年第一次会议决议公告 深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称"本公司" )第八届董事会

2015 年第一次会议于

2015 年6月26 日以现场加通讯方式在公司会议室举行.

会议通知于

2015 年6月15 日以邮件和电话方式送达各位董事.会议应到董事

11 名,实际到会董事

11 名.公司部分高管和监事列席本次会议.会议由董事长 罗爱华女士主持.会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定.经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 ;

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经与会董事推选,同意选举罗 爱华女士为公司第八届董事会董事长, 任期自本次会议通过之日起至本届董事会 任期届满时止. 表决结果:11票通过、0票反对、0票弃权.

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》 ;

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会下设战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各委员会组成如下:

1、公司战略委员会委员:罗爱华女士、栾胜基先生(独立董事) 、季圣智先 生,任期与本届董事会相同,罗爱华女士为召集人.

2、 公司提名委员会委员: 栾胜基先生 (独立董事) 、 胡隐昌先生 (独立董事) 、 季圣智先生,任期与本届董事会相同,栾胜基先生为召集人.

3、公司审计委员会委员:曾江虹女士(独立董事) 、罗爱华女士、陈扬名先 生(独立董事) ,任期与本届董事会相同,曾江虹女士为召集人.

4、公司薪酬与考核委员会委员:胡隐昌先生(独立董事) 、陈扬名先生(独 立董事) 、李力夫先生,任期与本届董事会相同,胡隐昌先生为召集人. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 表决结果:11票通过、0票反对、0票弃权.

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 ;

经董事长提名、公司提名委员会审查,同意聘任季圣智先生为公司总裁,任 期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止. 表决结果:11票通过、0票反对、0票弃权.

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 ;

根据公司业务发展及经营管理需要,经总裁季圣智先生提名、公司提名委员 会审查,同意聘任:黄馨先生为公司执行副总裁,李力夫先生、廖益平先生为公 司副总裁, 任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止. 表决结果:11票通过、0票反对、0票弃权.

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 ;

根据《公司章程》规定, 经董事长罗爱华女士提名、公司提名委员会审查, 同意聘任季圣智先生担任公司董事会秘书, 任期自本次会议通过之日起至本届董 事会任期届满时止. 季圣智先生的董事会秘书任职资格已经深交所审核后未提出异议. 季圣智先生联系方式如下:

电话:0755-25425020 传真:0755-25420155 电子

邮箱:[email protected] 联系地址:深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼 表决结果:11票通过、0票反对、0票弃权.