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六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 ;

根据公司经营管理需要,经总裁季圣智先生提名、公司提名委员会审查,同 意继续聘任李力夫先生为公司财务总监, 任期自本次会议通过之日起至本届董事 会任期届满时止. 表决结果:11 票通过、0 票反对、0 票弃权. 公司独立董事针对第三项至第六项议案发表了独立意见:

1、高级管理人员的任职资格合法.经审阅所聘任的高级管理人员的个人履 历,未发现有《公司法》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况,以及 被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象.

2、高级管理人员提名方式、聘任程序合法.所聘任的高级管理人员的提名 和审议表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定.

3、经了解,所聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够 胜任所聘岗位的职责要求. 同意公司第八届董事会2015年第一次会议所聘任的公司高级管理人员. 第八届董事会担任公司高级管理人员职务的董事总计

3 名, 未超过公司董事 总人数的 1/2. 表决结果:11 票通过、0 票反对、0 票弃权. 特此公告. 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 董事会 二一五年六月二十七日 附件: 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 高级管理人员简历 季圣智先生,中国国籍,1986年出生,研究生学历.2009年毕业于中国人民 大学农业经济系, 获学士学位;

2012年毕业于北京大学企业管理系, 获硕士学位;

并获得香港大学金融系硕士学位. 曾担任共青团北京大学 (深圳) 委员会副书记、 招银国际(香港)金融有限公司资产管理部经理.现任深圳工业总会副会长、深 圳市商业联合会副会长、深圳市企业联合会副会长、深圳市农业产业化龙头企业 协会副会长、深圳市企业家协会副会长、广东省饲料行业协会副会长.2013年6 月起至今在深圳市康达尔(集团)股份有限公司任职,现任公司董事兼总裁、下 属全资子公司深圳市康达尔前海投资有限公司董事长和深圳市康达尔(集团)房 地产开发有限公司董事长. 季圣智先生直接持有公司1,718,908股股份,系公司控股股东深圳市华超投资 控股集团有限公司的一致行动人. 季圣智先生没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒. 黄馨先生,中国国籍,1970年生,工商管理硕士.1991年毕业于成都电子科 技大学,先后在四川省乐山市公交公司、珠海乾坤建筑材料有限公司和深圳市华 超投资发展有限公司工作,历任深圳市华超投资发展有限公司项目主管、办公室 主任;

深圳市康达尔(集团)股份有限公司总裁助理、总裁办总经理等职.现任 深圳市康达尔 (集团) 股份有限公司董事兼副总裁, 并兼任深圳市康达尔 (集团) 运输有限公司和深圳市布吉供水有限公司董事长. 黄馨先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份,与公司及控股股 东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有受过 中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒. 李力夫先生,中国国籍,1955 年生,硕士研究生学历,高级会计师,曾任 深圳华控赛格有限公司副总经理,兼任深圳华控赛格置业有限公司董事、总经 理,林芝华控赛格投资有限公司董事、总经理,北京清控人居环境研究院股份 有限公司董事.历任大兴安岭松林粮食科会计,大兴安岭地区财政局会计,大 兴安岭林管局财务处处长,深圳市投资管理公司干部,深圳市赛格集团有限公 司董事、财务总监,深圳赛格股份有限公司董事、副总经理、财务总监,兼任 深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司董事长,深圳市赛格实业投资有限公司 董事长,西安赛格电子市场有限公司董事长,西安海荣赛格电子市场有限公司 董事长,深圳市赛格小额贷款有限责任公司董事,深圳市赛格电子商务有限公 司监事.现任深圳市康达尔(集团)股份有限公司财务总监. 李力夫先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份, 与公司及控股 股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有 受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒. 廖益平先生,中国国籍,1972年生,博士,1999年7月毕业于东北农业大 学动物科学系,获动物营养学博士学位,曾任深圳康达尔(集团)饲料有限公 司技术总监、研究中心主任,广州天科科技有限公司技术总监,湖南正虹科技 股份发展有限公司副总裁、技术总监.从2003年起,被聘为中国科学院亚热带 农业生态研究所畜禽健康养殖中心客座研究员;