PDF《深圳赛格股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告》

证券代码:

000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格 B 公告编号:2010-020 深圳赛格股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司" )第五届董事会第一次临时会议于

2010 年5月28 日以通讯方式召开.本次会议的通知于

2010 年5月24 日以电子邮件及书面 方式送达全体董事和监事.本次会议应参与表决董事

9 人,实际参与表决董事

9 人,公 司全体监事已充分了解本次会议的内容.本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定,会议经书面表决,审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了"关于聘任公司财务负责人的议案" . 依据《公司章程》及《公司总经理工作细则》的有关规定,根据总经理刘志军先生的提名,董 事会聘任李力夫副总经理为公司财务负责人,任期三年. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 公司独立董事蒋毅刚、杨如生、周含军对董事会聘任李力夫副总经理为公司财务负 责人发表独立意见:根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司 聘任财务负责人的有关事宜, 在查阅有关规定及对财务负责人情况进行了充分了解的基 础上对相关财务负责人的提名方式和任职资格进行了审核,现发表独立意见如下: 我们认为,公司所聘财务负责人的提名方式和任职资格符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定.董事会的表决程序亦符合法律法规的规定.

二、 审议并通过了 "关于修改 《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则》 的议案" (修订版详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn) . 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 以上议案尚需提交公司股东大会批准.

三、审议并通过了"关于修改《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》的议案" (修订版详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn) . 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 以上议案尚需提交公司股东大会批准.

四、审议并通过了"关于修改《深圳赛格股份有限公司总经理工作细则》的议案" (修订版详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn) . 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

五、 审议并通过了 "关于修改 《深圳赛格股份有限公司独立董事工作规则》 的议案" (修订版详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn) . 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 以上议案尚需提交公司股东大会批准.

六、审议并通过了"关于制定《深圳赛格股份有限公司累积投票制实施细则》的议 案"(修订版详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn). 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 以上议案尚需提交公司股东大会批准.

七、审议并通过了"关于增加《证券日报》为公司 2010―2011 年公司信息披露媒 体的议案". 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

八、公司董事会同意审计委员会提出的"关于调整公司规范财务会计基础工作专项 活动工作小组成员(组长改由刘志军总经理担任) 、关于将公司总部纳入规范财务会计 基础工作专项活动以及调整审计委员会专项活动检查责任人"的决议,同时董事会审议 并通过了审计委员会提交的 《深圳赛格股份有限公司全面深入开展规范财务会计基础工 作专项活动的自查报告》. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 公司股东大会的召开时间将另行通知. 特此公告. 深圳赛格股份有限公司 董事会二一年五月二十九日 附件:财务负责人李力夫先生简历 李力夫,男,1955 年出生,黑龙江省社科院研究生毕业,高级会计师.现任公司副总经理,历 任大兴安岭松林粮食科会计、大兴安岭地区财政局会计、大兴安岭林管局财务处处长、深圳市投资 管理公司干部、深圳市赛格集团有限公司董事、财务总监、深圳赛格股份有限公司董事、财务总监、 副总经理等职.截至本公告披露之日未持有本公司股份;