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2016 年年度股东大会

5 上海汽车集团股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程 会议时间:2017 年5月25 日(星期四)下午

2 时 会议地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同 嘉路

79 号)3 号楼

3 楼报告厅 主要议程:

一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果

二、通过大会总监票人、监票人名单

三、审议下列议案

1、 《2016 年度董事会工作报告》 ;

2、 《2016 年度监事会工作报告》 ;

3、 《2016 年度独立董事述职报告》 ;

4、 《2016 年度利润分配预案》 ;

5、 《2016 年度财务决算报告》 ;

6、 《2016 年年度报告及摘要》 ;

7、 《关于公司使用

2010 年非公开发行股票结余募集资金永 久补充流动资金的议案》 ;

8、 《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议 案》 ;

9、 《关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担 保的议案》 ;

10、 《关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特 铝技术有限公司提供担保的议案》 ;

11、 《关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股 上海汽车集团股份有限公司

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6 子公司提供担保的议案》 ;

12、 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担 任公司财务审计机构的议案》 ;

13、 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担 任公司内控审计机构的议案》 .

四、对上述议案进行现场投票表决

五、统计有效现场表决票

六、股东发言提问

七、主持人或相关人员回答提问

八、宣布现场表决结果

九、公司聘请的律师发表见证意见 现场会议结束 上海汽车集团股份有限公司

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2016 年年度股东大会会议材料之一

2016 年度董事会工作报告 各位股东: 现将公司

2016 年度董事会工作情况报告如下,请予审议.

2016 年既是上汽 十三五 的开局之年,也是公司深化创 新转型,持续加快发展的关键一年.面对宏观经济增速放缓,国 内汽车市场复杂多变的外部环境,董事会聚焦创新发展,审慎分 析、科学决策,带领公司围绕年度目标抢抓机遇、奋力拼搏,推 动各方面工作取得积极成效,公司全年整车销量达到 648.9 万辆,同比增长 9.95%,并以上一年度 1066.8 亿美元营业收入, 第12 次入围《财富》杂志世界

500 强,排名第

46 位. 报告期内, 部分公司董事会成员发生了变更.

2015 年12 月, 根据国家教育部相关规定, 独立董事孙铮先生向公司提交了辞职 报告, 鉴于其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一,故该辞职报告在公司股东大会选出新任独立董事后生 效.2016 年5月26 日,公司

2015 年年度股东大会补选李若山 先生担任第六届董事会独立董事. 董事会六届九次会议选举李若 山先生担任审计委员会委员、主任委员,选举李若山先生担任提 名、薪酬与考核委员会委员.

一、2016 年董事会主要工作

(一)巩固领先优势,公司业绩再上台阶

2016 年,受购Z税优惠政策退坡刺激提前消费等因素影响, 国内汽车市场全年增速虽好于预期,但市场波动也明显加大.面 对复杂的形势和加剧的竞争, 董事会指导公司经营层努力把握市 场波动,主动应对生产组织与供应链保障的挑战,通过不断投放 上海汽车集团股份有限公司