PDF《天华新材料科技（荆门）股份有限公司》

公告编号:2017-017 1/

4 证券代码:870492 证券简称:天华新材 主办券商:长江证券 天华新材料科技(荆门)股份有限公司 关于增加预计

2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一) 关联交易情况 2017年5月8日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《关于 预计天华新材料科技(荆门)股份有限公司2017年度日常关联交易的 议案》,根据公司2017年1-6月份日常关联交易实际执行情况和公司 发展需要,公司需增加2017年度日常关联交易事项及预计额度,详情 况见下: 关联方 交易内容 预计额度(万元) 荆门市光彩科技发展有限公司 维修劳务

30 小计

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(二) 关联方关系概述 公司董事长李沪军控股荆门市光彩科技发展有限公司, 并担任其 执行董事兼总经理.董事长李沪军持有天华新材料科技(荆门)股份 有限公司1,433,500股,占公司总股本的10.8434%. 公告编号:2017-017 2/

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(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在须经有关部门批准的情况.

(四) 会议表决和审议情况: 2017年7月28日,公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了 《关于增加预计2017年度日常性关联交易的议案》.关联董事李沪军 予以回避表决,其他董事依次表决.表决结果:赞成4票,反对0票, 弃权0票.此议案尚需提请公司股东大会审议.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓名 /名称 注册资 本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营业务 荆门市光彩 科技发展有 限公司

508 湖北省 荆门市 东宝区 泉口路

20 号 有限责任公 司 李沪军 防腐工程技术、保 温工程技术、环保 工程技术研发,防 腐工程项目、保温 工程项目、环保工 程项目投资,防腐 工程,保温工程, 装饰工程,机械设 备安装(不含特种 设备)

(二)关联关系 公告编号:2017-017 3/

4 公司董事长李沪军控股荆门市光彩科技发展有限公司, 并担任其 执行董事兼总经理.荆门市光彩科技发展有限公司的基本情况如下: 荆门市光彩科技发展有限公司成立于2003年12月2日,统一社会 信用代码为9142080075344962XL;

住所为荆门市东宝区泉口路20号;

注册资本为508万元;

法定代表人为李沪军;

经营范围为"防腐工程 技术、保温工程技术、环保工程技术研发,防腐工程项目、保温工程 项目、环保工程项目投资,防腐工程,保温工程,装饰工程,机械设 备安装(不含特种设备)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)".李沪军出资荆门市光彩科技发展有限公司 283.249万元,所持股权比例为55.76%.

三、关联交易的主要内容 公司将与关联方根据实际需求进行业务往来,以市场公允价格确 定结算价格,结算方式为协议结算,交易程序符合国家法律法规的规 定. 在预计的2017年日常关联交易范围内,由公司经营管理层,根据 业务开展的需要,签署相关协议.

四、定价依据及公允性 该关联交易是公允的,遵循按市场定价的原则,公平合理,为公 司正常生产经营业务的开展, 不存在利益输送等损害公司及公司任何 其他股东利益的情形. 公告编号:2017-017 4/