PDF《承德帝贤针纺股份有限公司 2005 年》

承德帝贤针纺股份有限公司

2005 年年度报告

1 承德帝贤针纺股份有限公司CHENGDE DIXIAN TEXTILE CO.

,LTD.

2005 年 年度报告 二零零六年四月二十八日 中国.承德 承德帝贤针纺股份有限公司

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第一节 重要提示及目录 重要提示: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任. 公司第三届董事会第二次会议审议并通过了公司

2005 年年度报告及年度报告 摘要,独立董事王亚光先生因出差未能参加,委托独立董事王恩源代其表决,其他 董事均出席了本次董事会会议. 本报告期的境内财务报告经深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计,出 具了有强调事项的无保留意见的审计报告.境外财务报告经香港陈叶冯会计师事务 所有限公司审计,出具了不表示意见的审计报告.本公司董事会、监事会对相应事 项亦有详细说明,投资者注意阅读. 公司董事长王淑贤先生、 财务总监张静先生及会计机构负责人徐凤兰女士声明: 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整. 注:本报告分别以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解上发生歧义时, 以中文文本为准. 承德帝贤针纺股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示及目录-2

第二节 公司基本情况简介-4

第三节 会计数据和业务数据摘要-6

第四节 股本变动及股东情况-9

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-12

第六节 公司治理结构-17

第七节 股东大会情况简介-20

第八节 董事会报告-21

第九节 监事会报告-39

第十节 重要事项-41 第十一节 财务报告-47 第十二节 备查文件目录-107 承德帝贤针纺股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:承德帝贤针纺股份有限公司 法定英文名称: CHENGDE DIXIAN TEXTILE CO. ,LTD.

二、公司法定代表人:王淑贤

三、公司董事会秘书:陈志国 公司证券事务代表:李阳 联系地址:河北省承德县下板城镇

电话:

0314 ―3115049

3115048 传真:

0314 ―3182013 电子信箱: dxgs-9@ heinfo.net

四、公司注册地址:河北省承德县下板城镇 公司办公地址:河北省承德县下板城镇 邮政编码:067400 公司国际互联网

网址: http://www.dxtex.com 电子信箱: dxgs-9@ heinfo.net

五、本公司信息披露报纸:境内: 《证券时报》 ;

境外:香港《文汇报》 登载本公司年度报告的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司证券部 联系

电话:0314-3115049

3115048

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:帝贤 B 股票代码:200160

七、其他有关材料: 公司首次注册登记日期:

1999 年11 月3日变更注册登记日期:

2004 年3月31 日 注册登记地点:河北省工商行政管理局 河北省石家庄市体育南大街

316 号 承德帝贤针纺股份有限公司

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5 本公司的营业注册照号码为:1300001001372 1/1 本公司的税务注册号码为:130821106576876 国际会计师:香港陈叶冯会计师事务所有限公司 办公地址: 香港铜锣湾轩尼诗道

500 号兴利中心