PDF《中路股份有限公司 五届三十二》

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0 弃权 弃权 弃权 弃权: : : :0

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11、 、 、 、关于召开公司 关于召开公司 关于召开公司 关于召开公司

2008 2008

2008 2008 年年度股东大会的议案 年年度股东大会的议案 年年度股东大会的议案 年年度股东大会的议案: : : :同意

2009 年5月19 日召 开公司第二十三次股东大会(2008 年年会),审议:1)公司

2008 年度董事会 报告;

2)公司

2008 年度监事会报告;

3)公司

2008 年度财务决算和

2009 年度 财务预算;

4)公司

2008 年度利润分配方案;

5)关于修改《公司章程》的议案;

6)关于董事会换届的议案;

7)关于监事会换届的议案;

8) 关于加强交易性金 融资产投资的议案;

9)关于下属子公司清算歇业的议案:根据公司五届二十五 次董事会决议,同意公司持股 51%的上海永久股份有限公司苏州公司清算歇业, 由于清算后所产生的收益预计可达到人民币 1,000 万元以上且占公司经审计净 利润的 50%以上;

10) 关于聘请审计机构及审计费用的议案;

11) 听取公司

2008 年度独立董事述职报告书. 会议筹备工作授权公司董事会秘书组织实施. 表决结果 表决结果 表决结果 表决结果: : : :同意 同意 同意 同意: : : :5

5 5

5 反对 反对 反对 反对: : : :0

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0 弃权 弃权 弃权 弃权: : : :0

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0 特此公告 中路股份有限公司董事会 二00 九年四月二十五日

3 附件一: 陈荣,男,1958 年出生,研究生学历,历任政协上海市第九届、十届常委. 现任上海中路(集团)有限公司董事长、承德帝贤针纺股份有限公司董事长兼总 经理、上海市工商业联合会副会长、上海市私营企业协会副会长、中国保龄球协 会副主席,本公司第五届董事会董事长. 陈荣先生间接持有公司股份 124,048,667 股,占公司股份总额的 46.69%,为 公司实际控制人,除此之外,陈荣先生未通过其它方式直接或间接持有公司股份;

陈荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 卢晓晨,男,1964 年出生,本科学历,工科学士学位.曾在任宏仑投资(上海)有限公司任常务副总经理、上海浦东食糖交易中心有限公司总裁,现任本公 司董事长助理. 卢晓晨先生和本公司控股股东及实际控制人无关联关系;

未持有公司股份;

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 曾乃瀛,女,1961 年出生,中共党员,大专学历,审计师.曾任上海缝纫 机三厂、上海飞人有限公司、上海飞人协易缝制机械有限公司科员、教师、部门 党支部书记、纪委委员等职.现任上海轻工控股(集团)有限公司综合管理办公 室财务主管;

本公司第五届董事会董事. 曾乃瀛女士和本公司控股股东及实际控制人无关联关系;

未持有公司股份;

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 黄林芳,女,1955 年出生,中共党员,研究生学历,经济学学士、法学博 士.1984 年毕业于上海财经大学统计学系,1988 年9月至

1989 年7月完成了统 计学硕士课程进修、1996 年2月至

1999 年7月完成了会计学(财务管理方向) 硕士研究生的课程.2002 年2月至

2005 年7月毕业于复旦大学,获法学博士. 历任上海财经大学讲师、副教授、党总支委员、副书记、科长、处长、新世纪基 金管理有限公司独立董事等职、现任上海财经大学教授、副校长;