PDF《上海泰坦科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议...》

公告编号:2019-010 证券代码:835124 证券简称:泰坦科技 主办券商:光大证券 上海泰坦科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年2月12 日2.会议召开地点:上海市松江区新飞路

1500 弄66 号4楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:谢应波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合 《中华人民共和国公司法》 等法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求,合法合规.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

11 人,持有表决权的股份总数 34,960,775 股,占公司有表决权股份总数的 66.21%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于授权总经理对外融资》的议案 1.议案内容: 为确保公司经营的资金需求, 简化对外融资的操作流程,拟授权公司总经理张庆以 下对外融资权限:

1、单笔

6000 万以内,总额 2.0 亿以内的银行贷款权限;

2、单笔

2000 万以内,总额

4000 万以内的非银金融机构融资权限;

3、在银行贷款或非银金融机构融资操作过程中以公司松江区新飞路

1500 弄66 号 公告编号:2019-010 办公大楼作为抵押的权限;

4、 授权有效期自股东大会通过该议案起至

2020 年召开的

2019 年年度股东大会止. 2.议案表决结果: 同意股数 34,960,775 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无需回避表决.

三、备查文件目录

(一) 《上海泰坦科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议决议》 上海泰坦科技股份有限公司 董事会

2019 年2月12 日