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1 人,10--20 万元者

2 人,

10 万元以下者

3 人,另有

7 人(姜开文、姜延伟、田伟、李玮、赵 怀文、宿堂国、杨峰)不在本公司领取报酬. 现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为

72 万元,金 额最高的前三名董事的报酬总额为

60 万元,金额最高的前三名管理 人员报酬总额为

60 万元. 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据:依据 公司的经营业绩,根据个人的贡献大小,确定年度薪金水平,其中 董事长的报酬由董事会研究决定. 鲁银投资集团股份有限公司

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(三)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及原因

2001 年3月15 日公司召开

2001 年第二次临时股东大会,成立 了公司第四届董事会、监事会,李景常、张万青、王礼法、傅沈、 孙晖五名同志辞去董事职务;

赵怀文、毛可铭辞去公司监事职务.

(四)公司员工构成情况 二OO一年末员工共

1056 人,其中管理人员

113 人,生产人员

943 人.上述人员中,具有研究生学历者

12 人,具本科学历者

132 人,大专学历者的有

292 人,占人员总数的 41.28%.其中高级职称

39 人,中级职称

54 人,初级职称

175 人.管理人员中,大多是多 年从事金融业务运作、企业管理的专业人才,具有较高的管理水平. 鲁银投资集团股份有限公司

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五、公司治理结构

(一)公司治理情况 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》和中国证监会有关法律的 要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司 运作.公司修订了《公司章程》 ,制订了 《董事会信息披露制度》 、 《股 东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》等,通 过这些规则,规范了公司的三会运作,基本符合《上市公司治理准 则》的规定.

1、关于股东与股东大会:公司能够确保股东,特别是中小股东 享有平等地位,确保股东能够充分行使自己的权利;

《公司章程》和 《股东大会议事规则》对股东大会的召开和表决程序,对股东大会、 董事会审议关联交易的回避制度等进行了明确具体的规定;

公司能 够严格按照有关规定和要求召集、召开股东大会.

2、关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,没有 超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股 股东在人员、资产、财务方面做到了 三分开 ,具有独立完整的业 务和自主经营能力,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作.

3、关于董事与董事会:公司能够按照《公司章程》规定的董事 选聘程序选举董事,并将进一步完善董事的选聘程序;

公司董事会 的人数和人员构成符合法律、法规的要求;

公司制定了《董事会议 事规则》 ,公司董事能够认真、勤勉诚信的履行职责,积极参加有关 培训,了解熟悉有关法律法规. 鲁银投资集团股份有限公司

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4、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、 法规的要求;

公司监事会建立了《监事会议事规则》 ;

公司监事能够 认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以 及公司董事、公司高管人员履行职责的合法性进行监督.

5、关于经理:公司经理层由董事会任免,符合法律法规的规定, 公司经理层能够按照董事会的决议履行职责,积极进取,敬业守法, 没有侵害公司利益和股东利益.