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6、关于绩效评价与激励约束机制:公司建立了绩效考核制度, 按照绩效考核情况评价公司的经营管理人员,绩效考核结果直接与 收入挂钩,公司将进一步完善公开、透明的董事、监事和经理人员 的绩效评价标准、程序与激励约束机制.

7、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权 人、职工、消费者、供应商等其他利益相关者的合法权益,以共同 推动公司持续、健康地发展.

8、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露 工作、接待股东来访和咨询;

公司能够严格按照法律、法规和公司 章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所 有股东有平等的机会获得信息. 对照《上市公司治理准则》和其他有关上市公司治理结构的规 范性文件,目前公司还存在一些差异:

1、有关独立董事制度仍需完善,现有董事会成员中暂未设独立 董事,公司目前正在积极进行,在2002 年6月30 日前设立至少

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12 名独立董事.

2、有关董事会专门委员会,目前尚未设立.公司将尽快在董事 会中设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会并制定相关实施细则.

3、公司还将根据中国证监会和国家有关规定,贯彻实施上市公 司治理准则所阐述的精神进一步提升法人治理水平. 公司根据济南证管办关于辖区上市公司进行规范运作情况自查 的通知要求进行了自查,公司在运作过程中绝大多数事项均符合国 家有关法律、法规的规定,在募集资金的使用上,由于募集资金使 用发生过变更,造成使用进度与承诺不完全一致;

将原计划投资中 节约部分改变用途,但没能达到原计划效果.上述问题,公司均依 法定程序进行了公告,履行了相关审批手续.

(二)关于独立董事 公司报告期内无独立董事,公司正按《上市公司治理准则》 《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,积极推进独 立董事制度的建立,进一步完善公司治理结构. 鲁银投资集团股份有限公司

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六、股东大会简介 报告期内本公司召开过

3 次股东大会.

(一)2001 年第一次临时股东大会(通讯方式表决) . 本公司董事会于

2000 年12 月28 召开会议,决定召开本次股东 大会,并于

12 月29 在 《上海证券报》进行了公告.此次会议于

2001 年2月12 日举行, 共接到 《通讯表决单》

29 份, 占公司总股本的 23.9 %,一致通过关于追加对山东省齐鲁资产管理有限公司投资的决议. 上述决议刊登于

2001 年2月13 日《上海证券报》 .

(二)2001 年度第二次临时股东大会. 公司董事会于

2001 年2月11 日召开会议,决定召开本年度第 二次临时股东大会,对公司董事会、监事会进行选举.会议于

2001 年3月15 日在济南召开,参加会议的股东代表股权占公司总股本的 24.03%,通过如下决议:

一、选举成立公司第四届董事会.公司第 四届董事会由九名同志组成,分别是刘歧鸣、姜开文、姜延伟、田伟、李玮、赵怀文、李春林、刘世合、宿堂国;

二、选举成立了公 司第四届监事会.公司第四届监事会由三名同志组成,分别是寇尊 宪、杨峰、闫华.

(三)2000 年度股东大会. 本公司