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2010 2010

2010 2010 年度 年度 年度 年度股东大会 股东大会 股东大会 股东大会会议 会议 会议 会议资料 资料 资料 资料 二零一一年五月十九 二零一一年五月十九 二零一一年五月十九 二零一一年五月十九日 日日日天津松江股份有限公司

2010 年度股东大会会议资料

1 会议资料目录 会议资料目录 会议资料目录 会议资料目录

1、

2010 年度股东大会会议议程…2

2、 关于公司

2010 年董事会工作报告的议案…4

3、 关于公司

2010 年监事会工作报告的议案…8

4、关于公司

2010 年年报及年报摘要的议案…11

5、 关于公司

2010 年财务决算报告的议案…12

6、 关于公司

2010 年利润分配的预案…14

7、 关于公司

2011 年投资计划的议案…15

8、关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计 机构的议案…16

9、 关于公司2011年日常关联交易的议案…17

10、 关于公司控股子公司天津松江集团有限公司对其控股子公司天津 松江生态建设开发有限公司增资暨关联交易的议案……………….

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2010 2010 年度 年度 年度 年度股东大会 股东大会 股东大会 股东大会会议 会议 会议 会议议程 议程 议程 议程 时间:2011 年5月19 日上午 10:00――12:00 地点: 天津市河西区友谊南路梅江南国际俱乐部三楼第一会议厅 主持人:张锦珠 会议议程:

一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况

二、 审议《关于公司

2010 年董事会工作报告的议案》

三、 审议《关于公司

2010 年监事会工作报告的议案》

四、 审议《关于公司

2010 年年报及年报摘要的议案》

五、 审议《关于公司

2010 年财务决算报告的议案》

六、 审议《关于公司

2010 年利润分配的预案》

七、 审议《关于公司

2011 年投资计划的议案》

八、 审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司

2011 年度审计机构的议案》

九、 审议《关于公司

2011 年日常关联交易的议案》

十、 审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司对其控 股子公司天津松江生态建设开发有限公司增资暨关联交易的议 案》 十

一、 独立董事述职报告 十

二、 股东代表发言 天津松江股份有限公司

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3 十

三、 对股东代表提问进行回答 十

四、 大会对上述议案进行审议并逐项投票表决 十

五、 计票、监票 十

六、 主持人宣读大会决议及表决结果 十

七、 律师宣读法律意见书 十

八、 股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、会议记录 上签字 十

九、 散会 天津松江股份有限公司

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4 议案一 议案一 议案一 议案一: : : : 关于公司 关于公司 关于公司 关于公司2

2 2

2010 010

010 010年董事会工作报告的议案 年董事会工作报告的议案 年董事会工作报告的议案 年董事会工作报告的议案 各位股东: 受董事会委托,本人谨代表董事会作公司2010年董事会工作报 告,请各位股东审议.