PDF《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司》

公告编号:2019-031 证券代码:834628 证券简称:中轩生化 主办券商:万联证券 鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司

2019 年第二次 临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》 、 《证券法》和公 司章程的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月17 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-031

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月13 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于补充确认公司为控股股东的建设银行贷款提供对外担保暨关联 交易的议案》 详见公司于

2019 年5月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认公司为控股股东的建设银 行贷款提供对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-030)) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表 明其身份 的有效证件或证明;

委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证 件、股东授权委托书.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议.法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明;

委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书.

(二)登记时间:2019 年6月17 日上午 8:00-10:00 公告编号:2019-031

(三)登记地点: 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗三垧梁工业园区鄂尔多斯市中轩生 化股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系地址:内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗三垧梁工业园区鄂 尔多斯市中轩生化股份有限公司会议室 联系人:周兆渊 联系

电话:

13817791001 传真:0477-5189760

(二)会议费用:食宿、交通费用由股东自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开前

10 天提交

五、备查文件目录 鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第五次会议决议 鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 董事会

2019 年5月29 日