PDF《镇江裕久智能装备股份有限公司》

公告编号:2018-029 证券代码:835753 证券简称:裕久装备 主办券商:华泰联合 镇江裕久智能装备股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章以 及其他规范性文件和《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年10 月15 日9时30 分. 预计会期半天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年10 月10 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 公告编号:2018-029 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 镇江裕久智能装备股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于公司向中国银行股份有限公司镇江大港支行借款并由公司控股 股东、 实际控制人肖双喜为公司向中国银行股份有限公司镇江大港支行借款提供 担保的议案》议案 经公司

2016 年第六次临时股东大会审议通过《关于公司向中国银行股份有 限公司镇江大港支行借款并由公司控股股东、 实际控制人肖双喜为公司向中国银 行股份有限公司镇江大港支行借款提供担保的议案》 ,公司向中国银行股份有限 公司镇江大港支行借款人民币

1500 万元,公司控股股东、实际控制人肖双喜以 其持有的公司

350 万股股份为公司前述借款提供质押担保. 由于银行贷款要求,现追加质押担保,再追加公司控股股东、实际控制人肖 双喜以其持有的公司

400 万股股份为前述借款提供质押担保, 本次股权质押期限 与主合同银行借款期限一致.

(二)审议《关于提名第二届董事会候选人名单的议案》议案 提名肖双喜、张苏嵘、贺万军、佟化静、王锁哎为第二届董事会候选人,任期三 年.

(三)审议《关于提名第二届非职工代表监事候选人名单的议案》议案 提名孙志刚、罗化荣为公司监事,任职期限三年,自2018 年第四次临时股东大 会决议之日起生效.

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2018-029 出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、自然人股东持本人身份证件;

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示自然人股东身份证件复 印件(须由自然人股东签名) 、自然人股东出具的授权委托书(须由自然人股东 签名)和代理人本人身份证件;

3、单位股东代表凭法定代表人或负责人的身份证明书或单位授权委托书 (须加盖本单位公章) 、营业执照复印件(须加盖本单位公章)和出席者身份证 件办理登记.