PDF《江苏洋河酒厂股份有限公司》

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2019-012 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于参与投资宿迁毅达产业创业投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资暨关联交易概述

1、概述 为积极践行 报国报民报一方 的企业精神,推动宿迁产业创新,支 持宿迁市的优势产业和国家政策鼓励的战略新兴行业发展,同时提高资金 回报率.公司同意江苏洋河投资管理有限公司(以下简称 洋河投资 )出资4,900 万元认购宿迁毅达产业创业投资基金(有限合伙) (暂定名以工商 登记为准.以下简称 毅达基金 )有限合伙份额,成为毅达基金的有限 合伙人. 毅达基金的普通合伙人南京毅达股权投资管理企业(有限合伙) (以 下简称 南京毅达 )作为基金管理人,有限合伙人除洋河投资外,分别 为江苏高科技投资集团有限公司、宿迁产业发展集团有限公司(以下简称 产发集团 ) 、宿迁市产业发展基金(有限合伙) 、丁先进.

2、关联关系 公司董事韩锋先生同时兼任产发集团董事长,且产发集团为公司控股 股东江苏洋河集团有限公司的母公司,根据《深圳证券交易所股票上市规 则》,本次交易构成关联交易.

3、审批程序

2019 年4月29 日, 公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了 《关 于参与投资宿迁毅达产业创业投资基金的议案》 .关联董事已回避表决, 独立董事已对该交易事项进行事前认可并发表相关独立意见. 上述投资行为,构成与关联方共同投资,不构成重大资产重组.根据 相关规定,该事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,无需提交 公司股东大会审议.

二、关联方基本情况 关联方名称:宿迁产业发展集团有限公司 统一社会信用代码:91321300668399816D 类型:有限责任公司(国有独资) 成立日期:2007年11月05日 注册资本:300,000万人民币 注册地址:宿迁市南湖路

1 号(宿迁市党政办公大楼

236 房) 经营范围: 授权范围内的国有资产营运;

制造业和服务业的投资管理;

高新技术成果转化风险投资. 产发集团是由宿迁市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人 职责的国有独资公司. 公司董事韩锋先生同时兼任产发集团董事长,且产发集团为公司控股 股东江苏洋河集团有限公司的母公司,根据《深圳证券交易所股票上市规 则》 ,本次交易构成关联交易.

三、专业投资机构基本情况 南京毅达股权投资管理企业(有限合伙) 机构名称:南京毅达股权投资管理企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91320100MA1MFEH23R 类型:有限合伙企业 成立日期:2016年02月23日 注册资本:10000万元人民币 执行事务合伙人:西藏爱达汇承企业管理有限公司(委派代表: 樊利 平) 注册地址:南京市建邺区江东中路

359 号国睿大厦二号楼

4 楼B504 主要投资领域(经营范围) :资产受托管理、投资管理、实业投资. 南京毅达已在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记备 案,登记编码为:P1032972. 南京毅达与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系或其他利益安排,未直接或间接持有公司股份,不 拟增持公司股份,未与第三方存在其他影响公司利益的安排.