PDF《深圳市长方半导体照明股份有限公司》

证券代码:300301 证券简称:长方照明 公告编号:2012-044 深圳市长方半导体照明股份有限公司 关于使用超募资金投资LED照明灯具IC驱动电源项目的 公告

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况 深圳市长方半导体照明股份有限公司(以下简称 公司 )经中国证券监督管 理委员会 《关于核准深圳市长方半导体照明股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的批复》(证监许可[2012]227 号文)核准,向社会公开发行人民币普 通股(A 股) 2,700 万股,发行价格为每股 20.

00 元,募集资金总额为人民币 540,000,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额共计人民币 494,787,865.66 元.其中超募资金为 201,201,365.66 元.该募集资金已由大华会计师事务所有 限公司验证并出具会验字[2012]第016 号《验资报告》.

(二)历次超募募集资金使用情况 经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,公司以 40,000,000.00 元超募 资金归还银行贷款. 经公司第一届董事会第十八会议审议通过,公司以 40,000,000.00 元超募资 金投资 LED 照明光源 SMD 支架项目, 其中:固定资产总投资 2,500 万元,流动资 金1,000 万元,其他

500 万元. 经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,公司以 49,000,000.00 元超募 资金设立全资子公司并由其购买土地使用权. 截至目前,公司募集资金专户尚未落实使用计划的超募资金余额为 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏. 72,201,365.66 元.

二、本次超募资金使用计划 公司拟使用超募资金

2500 万元设立 LED 照明灯具 IC 驱动电源生产部, 专门 生产 LED 照明灯具 IC 驱动电源,满足公司生产成品灯具及销售需求. 本次超募资金使用计划所需资金 25,000,000.00 元,项目实施完成后,超募 资金余额为 47,201,365.66 元. 公司将视发展需要妥善安排剩余超募资金的使用, 并履行必要的审议及披露程序. 本项目交易方与本公司不存在任何形式的关联关系, 交易完成后也不会产生 任何形式的关联交易.

三、项目概述 项目名称: LED照明灯具IC驱动电源项目 项目实施主体:深圳市长方半导体照明股份有限公司 建设地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山三号路长方工业园内 总投资额: 2500万元. 其中:固定资产总投资1,300万元,流动资金800 万元,其他400万元. 项目建设进度:项目建设期预计为

6 个月

四、项目背景

(一) 十二五 规划及相关产业政策支持,公司作为 LED 照明光源器件封 装领域的龙头企业之一,肩负发展核心技术优势,提升品牌行业水平的使命. 作为高新技术企业,公司通过持续创新和完善保持领先技术优势,获得 LED 封装和照明领域的前沿核心技术,紧跟行业技术发展趋势和应用市场趋势,始终 保持公司核心竞争力.

(二) 伴随着世界各国政府对 LED 产业发展的高度重视,全球 LED 行业快速 发展. 近年来,在LED 技术逐渐成熟的背景下,LED 行业实现爆发性增长,主要是 源于各国政策的支持、 下游需求的迅速增长、以及成本下降所带来的大规模应用 等.除2008 年、2009 年受金融危机影响外,全球 LED 产值规模保持了较高的增 长率.

(三)中国的 LED 市场呈迅猛发展趋势,LED 照明应用市场需求持续旺盛, 将迎来新一轮景气周期,并有望成为推动 LED 产业再次爆发增长的主要驱动力. LED 照明具有节能、环保、寿命长、体积小、反应快、抗震性强、色彩纯度 高等优异性能,与白炽灯、荧光灯等传统照明方式相比,LED 照明产品能够为用 户提供稳定、 高效、 安全的全新照明体验, 现已成为传统照明产品有力的竞争者.