PDF《吉 林华 微电 子股份 有限 公司》

证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :华微电子 华微电子 华微电子 华微电子 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600360

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600360 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2012

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. . . 吉林华微电子股份有限公司(以下简称 公司 )董事会于

2012 年4月28 日发 出召开第四届董事会第二十五次会议通知,分别以专人送达、发送电子邮件及电话 通知的方式通知了各位董事.根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关 规定,公司董事会于

2012 年5月7日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十五 次会议,会议应出席董事

9 名,实际出席董事

9 名.会议符合《公司法》 、 《公司章 程》及《公司董事会议事规则》的有关规定.会议审议并一致通过了如下决议: 一一一

一、 、 、 、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《关于公司董事会换届选举的议案 关于公司董事会换届选举的议案 关于公司董事会换届选举的议案 关于公司董事会换届选举的议案》 . 》 . 》 . 》 . 鉴于公司第四届董事会任期即将届满.根据《公司法》、《公司章程》有关规 定,公司董事会将进行换届选举.公司新一届董事会由9人组成,其中独立董事4人 (含一名会计专业人士).经审议本届董事会提名委员会提交之董事候选人推荐方 案,董事会决定向股东大会提名夏增文先生、王宇峰先生、梁志勇先生、姜永恒先 生、宋天祥先生等五人为公司第五届董事会董事候选人;