PDF《吉 林华 微电 子股份 有限 公司》

5 附件二: 授授授授权权权权委委委委托托托托书书书书(本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效. ) 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林华微电子 股份有限公司二一二年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的 表决权: 表决意见 表决意见 表决意见 表决意见 序序序序号号号号议议议议案案案案内内内内容容容容同意 同意 同意 同意 反对 反对 反对 反对 弃权 弃权 弃权 弃权

1 审议《关于公司董事会换届选举的议案》 1.1 选举夏增文先生为公司第五届董事会董事 1.2 选举王宇峰先生为公司第五届董事会董事 1.3 选举梁志勇先生为公司第五届董事会董事 1.4 选举姜永恒先生为公司第五届董事会董事 1.5 选举宋天祥先生为公司第五届董事会董事 1.6 选举王宁先生为公司第五届董事会独立董事 1.7 选举王莉女士为公司第五届董事会独立董事 1.8 选举张克东先生为公司第五届董事会独立董事 1.9 选举何进先生为公司第五届董事会独立董事

2 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 2.1 选举陈澄先生为公司第五届监事会监事 2.2 选举禹彤女士为公司第五届监事会监事 如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议 案投票表决. 委托人签名: 受托人签名: 委托人身份证号码(或单位盖章): 受托人身份证号码: 委托人股东帐号: 委托日期: 委托人持股数额: 独立董事提名人声明 提名人吉林华微电子股份有限公司董事会,现提名王宁、王莉、张 克东、 何进为吉林华微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情 况.被提名人已书面同意出任吉林华微电子股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人.提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与吉 林华微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下:

一、被提名人王宁、王莉、张克东具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事 资格证书. 被提名人何进具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验.被提名人尚未根据《上 市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书. 被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独 立董事资格培训并取得独立董事资格证书.

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一) 《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二) 《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》

2 的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建 设的........