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新疆冠农果茸集团股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告

一、本次非公开发行股票募集资金投资项目 本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目: 序号 项目名称 实施主体 实施方式 资金用途 投资额 (万元)

1 收购国投罗钾 1.

46%股权 本公司 股权收购 收购绿原国资持有的 1.46% 国投罗钾股权 约40,000.00

2 开都河水电公司增资扩股 本公司 增资 柳树沟水电站建设 2,250.00 滚哈布奇勒水电站建设 19,775.00

3 国电库尔勒 2*

35 万千瓦热电联产 工程 本公司 增资 参与国电库尔勒热电联产 项目建设 14,875.00

4 绿原糖业生产装备技改项目 绿原糖业 增资 设备更新、技术改造 4,990.00

5 冠农棉业收购恒绵棉业、 金运棉业 顺泰棉业 100%股权,并配套棉花 收购相关保证金 冠农棉业 增资 收购恒绵棉业 100%股权 约16,395.00 收购金运棉业 100%股权 收购顺泰棉业 100%股权 借款保证金、价格保证金

6 补充流动资金 本公司 - 补充流动资金 5,000.00 合计约103,285.00 如本次募集资金到位时间与项目进展情况不一致, 公司可根据实际情况需要 以其他资金先行投入,待募集资金到位后予以置换.若本次募集资金量无法满足 募集资金投资项目的需求,剩余部分将由本公司通过自筹或银行借款等方式自行 解决.

二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析

(一)收购国投罗钾 1.46%股权

1、国投罗钾基本情况 公司名称:国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 注册地址:新疆库尔勒市萨依巴格路 注册资本:54,000 万元 法定代表人:徐永洙 经营范围:许可经营项目(具体经营项目及期限以有关部门的批准文件或颁 发的许可证、资质证书为准):开采、生产、批发零售:钾盐,生产、批发零售: 硫酸钾、氯化钾、硫酸钾镁肥.一般经营项目(国家法律、行政法规有专项审批 的项目除外)盐湖农业的开发,生产、批发零售:复混合肥,批发零售:其他化 工产品,铁路运输代理服务等.

2、历史沿革 国投罗钾的前身为成立于

2000 年9月20 日的新疆罗布泊钾盐科技开发有限 责任公司, 系由巴州罗布泊矿业有限责任公司、 新疆哈密金矿、 新疆德隆 (集团) 有限责任公司、新疆维吾尔自治区地质勘察开发局、新疆有色金属工业公司、新 疆天山建材投资有限责任公司和化工部长沙设计研究院七家股东共同出资设立.

2004 年12 月, 国投罗钾增资扩股, 国家开发投资公司成为国投罗钾控股股东. 截至本次非公开发行股票预案公告日,国投罗钾的股权结构如下: 序号 股东名称 投资金额(万元) 所占比例(%)

1 国家开发投资公司 34,020.00 63.00

2 新疆冠农果茸集团股份有限公司 10,964.50 20.30

3 农二师绿原国有资产经营有限公司 2,944.50 5.46

4 李浩 2,490.00 4.61

5 新疆维吾尔自治区地质矿产勘察开发局 2,109.99 3.91

6 新疆巴音国有资产经营有限公司 827.50 1.53

7 新疆硝石钾肥有限公司 540.00 1.00

8 化工部长沙设计研究院 103.51 0.19 合计54,000.00 100.00

3、主营业务发展情况 国投罗钾主要从事硫酸钾肥、工业硝酸钠的生产和销售.2008 年12 月30 日, 经国土资源部批准国投罗钾获得罗北凹地 1,968.2241 平方公里内陆盐湖钾盐 矿床的采矿权,有效期