PDF《广东华商律师事务所》

通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00.会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会 通知》所告知的内容一致. 本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格

1、出席本次会议的股东及委托代理人 出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共6人,代表股份 115,919,338 股,占公司有表决权股份总数的比例为 33.03%.其中: (1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共5人,所代表的股份数额为 107,437,204 股,占公司有表决权股份总数的比例为 30.61%. (2)根据上海证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的 网络投票统计结果,参加网络投票表决的股东共

1 名,代表股份 8,482,134 股, 法律意见书

4 占公司有表决权股份总数的 2.42%.

2、出席本次股东大会的中小投资者包括: 通过现场和网络投票的中小投资者

4 人,代表股份 8,665,434 股,占公司总 股本的 2.47%. 其中:通过现场投票的股东

3 人,代表股份 183,300 股,占公司总股本的 0.05%;

通过网络投票的股东

1 人,代表股份 8,482,134 股,占公司总股本的 2.42%.

3、出席本次会议的其他人员 出席本次会议人员除股东及其委托代理人外,为公司董事、监事、高级管理 人员及公司聘请的本所律师等. 经核查,出席会议的和参加本次会议网络投票的股东、股东代理人的身份资 料及股东登记的相关资料合法、 有效,参加本次股东大会人员的资格均符合有关 法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

三、关于本次会议的表决程序和表决结果

(一)表决程序 出席本次大会现场会议的股东对列入本次会议的议案进行审议并以现场记 名投票方式进行了表决. 现场会议表决, 关联方股东山东鲁北企业集团总公司依法回避了第

5 项议案 及第

10 项议案的表决. 会议当场公布了现场表决结果, 与会股东及股东之委托代理人对表决结果没 有提出异议. 本次大会网络投票结束后, 上海证券信息有限公司向公司提供了本次大会网 络投票的表决权总数和表决结果. 本次大会投票结束后, 公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的 表决结果,同时对出席会议所持公司股份低于 5%(不含)的中小投资者对第

4 项 法律意见书

5 议案及第

10 项议案的投票进行了单独计票. 本次会议第

9 项议案为特别决议议案,须经参加表决的全体股东(包括委托 代理人)以所持表决权的三分之二以上同意. 本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形.

(二)表决情况及结果 经合并网络投票及现场表决结果, 本次股东大会审议议案具体表决情况及结 果分别如下:

1、 《2018 年度董事会工作报告》 表决情况:同意票 115,919,338 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;

反对票

0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;

弃权票

0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%. 表决结果:通过.

2、 《2018 年度财务决算报告及

2019 年财务预算报告的议案》 表决情况:同意票 115,919,338 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;