PDF《广东华商律师事务所》

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0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;

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0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%. 表决结果:通过.

3、 《2018 年度独立董事述职报告》 表决情况:同意票 115,919,338 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;

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0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;

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0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%. 表决结果:通过.

4、 《2018 年度利润分配预案》 , 表决情况:同意票 115,919,338 股,占出席会议有表决权股份总数的 法律意见书

6 100.0000%;

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0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;

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0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%. 其中出席会议的中小投资者表决情况:同意票 8,665,434 股,占出席会议 的中小投资者持有表决权股份总数的 100.0000%;

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0 股,占出席会议的中 小投资者持有表决权股份总数的 0.0000%;

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0 股,占出席会议的中小投资 者持有表决权股份总数的 0.0000%. 表决结果:通过.

5、 《2018 年日常关联交易执行情况及

2019 年日常关联交易预计的议案》 表决情况:同意票 8,665,434 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;

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0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;

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0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%. 该议案关联股东山东鲁北企业集团总公司依法回避表决. 表决结果:通过.

6、 《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2019 年度财 务及内部控制审计机构的议案》 表决情况:同意票 115,919,338 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;

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0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;

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0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%. 表决结果:通过.

7、 《2018 年年度报告及其摘要的议案》 表决情况:同意票 115,919,338 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;

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0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;

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0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%. 表决结果:通过.

8、 《关于董事、监事及高级管理人员

2019 年度薪酬的议案》 法律意见书

7 表决情况:同意票 115,919,338 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;

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0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;

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0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%. 表决结果:通过.

9、 《关于变更公司经营范围暨修改的议案》 表决情况:同意票 115,919,338 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;

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0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%. 本议案为特别决议议案,经参加表决的全体股东(包括委托代理人)以所持 表决权的三分之二以上同意. 表决结果:通过.

10、 《关于终止参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的议案》 表决情况:同意票 8,665,434 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;

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0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;

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0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%. 该议案关联股东山东鲁北企业集团总公司依法回避表决, 均为出席会议的中 小投资者表决. 表决结果:通过.

11、 《关于