PDF《国投泰康信托有限公司》

3、公司治理 3.1 股东 表3.1 股东名称 出资比例 法人代表 注册资本 注册地址 主要经营业务及 主要财务情况 国投资本 控股有限 公司 55.00% 叶柏寿 人民币

25 亿元 北京市西城区 阜成门北大街 6-6 号国际投 资大厦 A 座 从事对外投资、资产管理、 接受委托对企业进行管理、 投资策划及咨询服务.截至 2018年底,公司合并资产总 额107.26亿元;

2018年实现 合并利润总额9.51亿元. 泰康保险 集团股份 有限公司 32.98% 陈东升 人民币 27.2919707 亿元 北京市西城区 复兴门内大街

156 号泰康人 寿大厦

8 层、9 层 投资设立保险企业,管理投 资控股企业,国家法律法规 允许的投资业务,经中国保 监会批准的保险业务,经中 国保监会批准的其他业务. 截至2018年底,公司合并资 产总额8060.22亿元;

2018 年实现合并利润总额167.67亿元. 信托业务决策委员会 董事会 股东会 综合管理部研究发展部信托业务总部资产管理总部资产运营总部投资管理总部计划财务部信息技术部监事会 总经理 审计与风险委员会 信托委员会 副总经理 财务总监 金融市场业务总部固有业务决策委员会 创新业务总部人力资源部稽核审计部合规与风险管理部上海业务总部深圳业务总部薪酬与考核委员会 总法律顾问 房地产信托业务总部财富管理总部第3页共50 页 悦达资本 股份有限 公司 10.00% 祁广亚 人民币

25 亿元 盐城经济技术 开发区希望大 道南路

5 号 资产管理;

创业投资;

实业 投资;

投资咨询;

自有房屋 租赁.截至

2018 年底,公 司合并资产总额 159.13 亿元;

2018 年实现合并利润总 额1.68 亿元. 泰康资产 管理有限 责任公司 2.02% 段国圣 人民币

10 亿元 中国 (上海) 自 由贸易试验区 张杨路 828-838 号26F

07、F08 室 管理运用自有资金及保险 资金;

受托资金管理业务;

与资金管理业务相关的咨 询业务;

公开募集证券投资 基金管理业务;

国家法律法 规允许的其他资产管理业 务.截至

2018 年底,公司 合并资产总额

87 亿元;

2018 年实现合并利润总额 14.92 亿元. 报告期末,国投泰康信托有限公司股东及其控股股东、实际 控制人、一致行动人、最终受益人及关联情况如下: 主要股东名称 其控股股东 其实际控制人 其一致行 动人 其最终受益人 国投资本控股有限公 司 国投资本股份有 限公司 国家开发投资集团 有限公司 无 国家开发投资集团 有限公司 悦达资本股份有限公 司 江苏悦达集团有 限公司 江苏悦达集团有限 公司 无 江苏悦达集团有限 公司 股东名称 关联性质 股东关联方名称 国投资本控股有限 公司 母公司 国投资本股份有限公司 合营、联营公司 锦泰财产保险股份有限公司 国投财务有限公司 国投万和资产管理公司 国投创丰投资管理有限公司 受同一最终控制方控制 国投亚华(北京)有限公司 国投物业有限责任公司 国投亚华(上海)有限公司 北京亚华房地产开发有限责任公司 国投物业有限责任公司上海分公司 安信证券股份有限公司 中国投融资担保股份有限公司 悦达资本股份有限 母公司 江苏悦达集团有限公司 第4页共50 页 公司 子公司 江苏悦达创业投资有限公司 悦达商业保理有限公司 悦达醴泉投资管理(上海)有限公 司 悦达现代供应链管理有限公司 悦达资本(香港)有限公司 受同一母公司控制 江苏悦达汽车销售服务有限公司 江苏悦达广告传媒有限公司 江苏悦达东方智慧能源有限公司 江苏悦达格罗唯视物流有限公司 盐城悦达置业发展有限公司 江苏悦达农业发展有限公司 江苏悦达东方汽车部件有限公司 悦达汽车发展有限公司 南通悦中置业有限公司 上海悦达医药商贸城建设发展有限 公司 悦达商业保理(深圳)有限公司 公司主要股东泰康集团保险股份有限公司与泰康资产管理有限责任公司的上述 公司治理信息参见股东官网(www.taikang.com、www.taikangasset.cn) 报告期内,公司股东无出质公司股权情况 3.2 董事 表3.2-1(董事长、副董事长、董事) 姓名 职务 性别年龄选任 日期 所推举的股 东名称 该股东 持股 比例 (%) 简要履历 叶柏寿 董事 长男56 2015.3 国投资本控 股有限公司 55% 大学本科学历,高级会计师,现 任国投泰康信托有限公司董事 长、国家开发投资公司副总经济 师、国投资本股份有限公司董事 长、国投资本控股有限公司董事 长、国投瑞银基金管理有限公司 董事长、安信证券股份有限公司 董事.曾任国家计委经济研究所 财政金融研究室副主任、国家开 发投资公司财务会计部资金处处 长、财务会计部副主任、主任. 第5页共50 页 段国圣 副董 事长 男57 2015.3 泰康保险集 团股份有限 公司、泰康资 产管理有限 责任公司 35% 博士研究生学历,研究员,现任 国投泰康信托有限公司副董事 长、泰康保险集团股份有限公司 执行副总裁、首席投资官兼泰康 资产管理有限责任公司首席执行 官、中国保险资产管理业协会会 长.曾在江汉石油学院工作,曾 任中国平安保险(集团)公司执 委会成员、助理首席投资官、泰 康人寿保险股份有限公司执行副 总裁、首席投资官. 张帅 董事 男32 2017.9 国投资本控 股有限公司 55% 硕士研究生学历,中级经济师, 现任国投泰康信托有限公司董 事、国投资本股份有限公司股权 管理部部门副总经理、中国投融 资担保股份有限公司董事.曾任 国投资本控股有限公司综合部信 息规划业务员、经理;