PDF《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年度预计日常关联交易...》

1 证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2019-19 河南双汇投资发展股份有限公司

2019 年度预计日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对2019 年预计发生的日常关联交易进行了审议,根据公司2019年生产经营计划,本 公司预计2019年与关联方发生的日常关联交易情况如下:

1、日常关联交易事项 包括:向关联人采购原辅材料和商品、接受关联人提供的劳务、向关联 人销售产品、商品或提供劳务.

2、关联人名称 (1)漯河汇盛生物科技有限公司;

(2)杜邦双汇漯河食品有限公司;

(3)杜邦双汇漯河蛋白有限公司;

(4)漯河双汇海樱调味料食品有限公司;

(5)南通汇羽丰新材料有限公司;

(6)河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司;

(7)漯河双汇物流投资有限公司;

(8)漯河双汇计算机软件有限责任公司;

2 (9)漯河双汇意科生物环保有限公司;

(10)罗特克斯有限公司;

(11)万洲国际贸易有限公司.

3、关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额 关联交易类别 2019年预计发生 金额(万元) 2018年实际发 生金额 (万元) 向关联人采购原辅材料和商品 666,140 320,417 接受关联人提供的劳务 151,600 135,389 向关联人提供劳务 6,905 5,562 5,561 向关联人销售产品和商品 61,700 55,072

4、履行的审议程序 本公司于2019年3月14日召开第七届董事会第七次会议,会议以4票同 意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案,关联董事万隆先生、焦树阁先 生、万宏伟先生、马相杰先生履行了回避表决义务. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准, 关联股东河南省漯河市双汇实 业集团有限责任公司、 罗特克斯有限公司等应在股东大会上对该议案回避表 决.

(二)预计关联交易类别和金额 单位: 万元 关联交易类 别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 合同签 订金额 或预计 金额 截至披 露日已 发生金 额 上年实 际发生 金额 向关联人采 购原材料 南通汇羽丰新材料 有限公司 采购 PVDC 树脂 协议约定 价格 22,000 2,960 21,969

3 漯河双汇海樱调味 料食品有限公司 采购 调味料 协议约定 价格 20,000 2,775 22,384 漯河汇盛生物科技 有限公司 采购 猪肠衣 协议约定 价格 45,000 3,353 29,167 漯河双汇物流投资 有限公司及其子公 司 采购商品 协议约定 价格 1,000 - - 罗特克斯有限公司 采购分割肉、 分体 肉、骨类 协议约定 价格 450,000 16,169 241,024 万洲国际贸易有限 公司 采购分割肉、 分体 肉、骨类 协议约定 价格 120,000 杜邦双汇漯河蛋白 有限公司 采购 大豆蛋白 协议约定 价格 8,000

707 5,869 杜邦双汇漯河食品 有限公司 采购 大豆蛋白 协议约定 价格

100 0

2 小计 666,100 25,964 320,415 向关联人采 购燃料和动 力 漯河双汇意科生物 环保有限公司 采购汽 协议约定 价格

40 -

2 小计

40 0

2 向关联人销 售产品、商品漯河汇盛生物科技 有限公司 销售 猪毛肠 协议约定 价格 35,000 6,432 34,220 漯河双汇海樱调味 料食品有限公司 销售辅料 协议约定 价格 10,000 1,266 10,825 漯河双汇物流投资 有限公司及其子公 司 销售 水电汽 协议约定 价格