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甘肃靖远煤电股份有限公司

2008 年年度报告

0 甘肃靖远煤电股份有限公司 GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY &

ELECTRICITY POWER CO.

,LTD

2008 年年度报告 二九年四月 甘肃靖远煤电股份有限公司

2008 年年度报告

1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任.

1、本年度报告经公司第六届董事会第二次会议审议通过,所有董事均已出 席审议本次年报的董事会会议.

2、没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议.

3、北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见审计 报告.

4、公司董事长毛鹏茜、总经理陈虎、主管会计工作负责人王文建及会计机 构负责人高来德声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 甘肃靖远煤电股份有限公司

2008 年年度报告

2 目录

一、公司基本情况介绍.3

二、会计数据和业务数据摘要

4

三、股本变动及股东情况.5

四、董事、监事及高级管理人员

9

五、公司治理结构.15

六、股东大会情况介绍.18

七、董事会报告.19

八、监事会报告.29

九、重要事项.31

十、财务报告.36 甘肃靖远煤电股份有限公司

2008 年年度报告

3

一、公司基本情况介绍

(一)公司法定中文名称:甘肃靖远煤电股份有限公司 公司法定英文名称:GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD

(二)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:靖远煤电 股票代码:000552

(三)公司注册地址:甘肃省白银市平川区王家山镇 公司办公地址:甘肃省白银市平川区王家山镇 邮政编码:730917 E-MAIL:[email protected]

(四)公司法定代表人:毛鹏茜

(五)公司董事会秘书:丁焕仁 联系地址:甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号

电话:0931-8512882 传真:0931-8808220 E-MAIL:[email protected]

(六)公司选定的信息披露报刊名称:《证券时报》 公司指定披露的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(七)其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1994-1-6 公司变更注册登记时间:2008-1-4 注册地点:甘肃省工商行政管理局 甘肃靖远煤电股份有限公司

2008 年年度报告

4 企业法人营业执照注册号:6200001050758 税务登记证号码:620403224344785 组织机构代码证:22434478-5 公司聘请的会计师事务所名称:北京五联方圆会计师事务所有限公司 办公地址:兰州市庆阳路

352 号世纪广场 C 座18 楼

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要经营数据 单位: (人民币)元项目金额营业利润 96,291,149.12 利润总额 107,080,458.39 归属于上市公司股东的净利润 90,958,980.33 归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润 81,795,567.45 经营活动产生的现金流量净额 36,342,174.41 报告期非经常性损益项目: 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 57,441.18 债务重组损益 10,781,868.09 罚款支出 -50,000.00 所得税影响额 -1,625,896.39 合计 9,163,412.88

(二) 近三年主要会计数据 单位: (人民币)元2008 年2007 年 本年比上年 增减(%)

2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 405,863,873.88 284,138,797.11 284,138,797.11 42.84% 247,682,159.62 247,682,159.62 利润总额 107,080,458.39 53,314,842.97 70,233,508.25 52.46% 40,270,908.74 48,641,062.10 归属于上市公司股 东的净利润 90,958,980.33 45,266,308.97 61,170,248.72 48.70% 40,322,556.68 48,692,710.04 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 81,795,567.45 40,642,932.76 56,546,872.51 44.65% 40,452,674.47 48,822,827.83 经营活动产生的现 金流量净额 36,342,174.41 44,108,929.18 44,108,929.18 -17.61% 98,856,059.32 98,856,059.32 甘肃靖远煤电股份有限公司